北方国际:八届四次监事会决议公告2022-03-26
八届四次监事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2022-018
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
八届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)八届四次监事会会议通知已
于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2022
年 3 月 25 日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事 3 名,实际到会监事
3 名,本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合
法有效。经全体参会监事审议:
会议审议通过了《选举公司第八届监事会召集人》的议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会于 2022 年 3 月 7 日收到监事时延军先生递交的书面辞职报告。
因工作变动,时延军先生申请辞去公司第八届监事、监事会召集人职务。公司于
2022 年 3 月 25 日召开了公司 2022 年第一次临时股东大会,选举李正安先生为
公司第八届监事会监事。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事会需选举产生监事会召集人一名,
代表公司履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职责。经股东方中国北方工业有
限公司推荐,监事会选举李正安先生为北方国际合作股份有限公司第八届监事会
召集人,任期自此次监事会审议通过之日起,至八届监事会任期届满为止。
备查文件:八届四次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十六日
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八届四次监事会决议公告
附件:监事会召集人简历
李正安,1975 年生,中共党员,毕业于洛阳工学院会计学专业,经济学学
士,中国人民大学会计学专业,管理学硕士,正高级会计师。历任中国北方工业
有限公司稽察部职员、主任助理、副主任,环球铂业有限公司财务总监,北方矿
业有限责任公司总经理助理兼审计与风险管理部主任,现任中国北方工业有限公
司审计与风险管理部主任、振华石油控股有限公司监事、北方矿业有限责任公司
监事、中国万宝工程有限公司监事、北方工业科技有限公司监事、北京奥信化工
科技发展有限责任公司监事、北方爆破科技有限公司监事。经核实,李正安先生
未持有北方国际的股票,不存在不得提名为董事、监事的情形,未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与本公司
控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司以及持有公司 5%以上股份的股东
北方工业科技有限公司存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的
任职资格。本次被选举为北方国际第八届监事会召集人。
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