独立董事意见



                    北方国际合作股份有限公司
                   关于董事长辞职的独立董事意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司的
独立董事，我们对董事长辞职的事项进行了核查，发表独立意
见如下：
    1、经核查，张冠杰因工作变动，申请辞去董事长职务，
辞职原因与实际情况一致；
    2、根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张冠杰先
生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起
生效；
    3、张冠杰先生的辞职不会对公司董事会正常运作及公司
日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。


独立董事签字：
         何   佳               袁   立               耿建新


                                         二○二二年四月二十八日



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