北方国际:八届六次监事会监事意见2022-04-30
八届六次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2021 年度报告的监事会专项审核意见
监事会对公司 2021 年度报告做出专项审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议《2021 年度报告
及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签字:
李正安 马红艳 罗 乐
八届六次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
监事会意见
监事会对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告
发表意见如下:
监事会认为,董事会出具的《公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金
存放、使用、管理情况,募集资金实际使用情况与上市公司
信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
监事签字:
李正安 马红艳 罗 乐
八届六次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2021 年度内部控制评价报告的
监事会意见
监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告,发表意见
如下:
监事会认为,公司已根据中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情
况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公
司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整,
内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活
动的执行及监督充分有效,没有发现内部控制重大缺陷和异
常事项。综上所述,监事会认为,公司内部控制制度健全且
能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价全面、
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
监事签字:
李正安 马红艳 罗 乐