独立董事意见



                 北方国际合作股份有限公司
             关于公司 2021 年度利润分配方案的
                       独立董事意见


    独立董事经过事前认可，对公司 2021 年度利润分配方案，
发表独立意见如下：
    作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们
认为：立信会计师事务所对公司会计报表的审计结果，真实地
反应了公司的实际财务状况和经营成果，同意公司 2021 年度
利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会
审议批准。




独立董事签字：
      何   佳              袁   立               耿建新




                                     二○二二年四月二十八日




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                 北方国际合作股份有限公司
  关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
                       独立董事意见


    根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规
则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就董事会出具
的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发
表独立意见如下：
    该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，
募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大
差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。




独立董事签字：
      何   佳              袁   立               耿建新




                                     二○二二年四月二十八日




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                 北方国际合作股份有限公司
           关于公司 2021 年度内部控制评价报告的
                       独立董事意见


    独立董事经过事前认可，对公司《2021 年度内部控制评
价报告》发表独立意见如下
    公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法
律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
    公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大
事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动
各个环节均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实
现。因此，公司的内部控制是有效的，保证了公司经营管理的
正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证
财务报告的可靠性。
    公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部
控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
    公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善
各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有
力的保障。


独立董事签字：
      何   佳              袁   立               耿建新


                                     二○二二年四月二十八日

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                 北方国际合作股份有限公司
      关于公司 2022 年度开展金融衍生品交易业务的
                      独立董事意见


    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《股票上
市上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独
立董事，现就公司 2022 年度开展金融衍生品交易业务事项发
表独立意见如下：
    1、公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，
有利于规避汇率波动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司
的经营发展的需要。
    2、公司已制定《金融衍生品交易管理办法》及相关的风
险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相
关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    3、综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围
内开展金融衍生品交易业务。


独立董事签字：
      何   佳              袁    立               耿建新




                                      二○二二年四月二十八日



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               北方国际合作股份有限公司
 关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的
                     独立董事意见


    独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：
    根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规
则》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司拟
与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易事项
发表如下独立意见：
    1、兵工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管
理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本
公司及下属分子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的
规定；
    2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，
定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
    3、《兵工财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映
了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机
构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措
施都受到中国银监会的严格监管。
    4、公司制定的《北方国际合作股份有限公司关于在兵工
财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》，能够有效防范、
及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。




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                                          独立董事意见


独立董事签字：
      何   佳    袁   立               耿建新




                           二○二二年四月二十八日




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                 北方国际合作股份有限公司
                    关于选举公司董事的
                       独立董事意见


    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《股票上
市上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独
立董事，现就选举公司董事事项发表独立意见如下：
    （1）本次董事候选人陈德芳、惠春雷的提名程序规范，
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    （2）经审阅董事候选人陈德芳、惠春雷的履历等材料，
未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未
有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符
合担任上市公司董事的条件；
    （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。


独立董事签字：
      何   佳              袁    立               耿建新




                                      二○二二年四月二十八日




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                 北方国际合作股份有限公司
关于公司 2021 年度高级管理人员绩效考核方案的独立董事意
                            见


    经核查，我们认为，公司2021年度高级管理人员绩效考核
方案是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展
水平而制定的，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理
人员薪酬方案的审议及表决程序符合《公司法》《上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
的有关规定，程序合法有效。我们同意公司2021年度高级管理
人员绩效考核方案。


独立董事签字：
      何   佳              袁    立               耿建新




                                      二○二二年四月二十八日




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