北方国际:2021年度董事会工作报告2022-04-30
2021 年度董事会工作报告
北方国际合作股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年,面对世纪疫情和日益错综复杂的国际政治经济
格局,北方国际以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作
会议精神,积极从百年党史中汲取智慧力量,坚决贯彻执行
党中央、集团公司党组、北方公司党委的各项决策部署,在
愈发激烈的国际工程行业竞争环境中,冷静应对发展中遭遇
的各种困难挑战,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,积
极展现稳中向好新作为,加快构建新发展格局,努力推动高
质量发展,克服疫情严重影响和行业严峻形势,因势而谋、
察势而动,步履扎实开启“十四五”起步之年。
2021 年,公司全体董事切实履行《公司法》、《证券法》、、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等法律、法规及相关制度规定,恪尽职
守、诚实守信、勤勉尽职、勇毅奋发、笃行不怠,以科学、
严谨、审慎、客观的工作态度,切实履行股东大会赋予的董
事会职责,积极有效开展董事会各项工作,切实维护公司及
全体股东的合法权益,有力地保障了公司 2021 年各项工作
目标的顺利实现。
一、全面完成经营目标
1
2021 年度董事会工作报告
2021 年,公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的
各项规章制度,带领全体员有序推进公司市场带动、投资拉
动、协同互动、一体化推动、创新驱动的经营策略,2021 年,
公司 ENR 国际承包商 250 强排名稳步攀升,位列第 81 位,
为历史最高排名,公司品牌效应和行业影响力进一步提升;
高质量共建“一带一路”交出优秀答卷,助力全球碳减排和加
强清洁能源国际合作高效推进,国际工程传统业务向投建营
一体化、产业链一体化转型升级扎实推动,重大 EPC 项目有
序开展,子公司经营稳中有进、进中创优。截止年末,公司
资产总额达 193.44 亿元,归属于母公司所有者的净资产 62.12
亿元;全年累计实现营业收入 130.50 亿元,利润总额 8.07
亿元,归属于母公司所有者的净利润 6.24 亿元,营业收入稳
中有进,应收账款、经营性现金流等重要指标大幅改善,经
营质量效益显著提升。
二、加强董事会自身建设,优化公司治理实践
2021 年,董事会以继续加强自身建设为核心,以相关法
律、法规为指导,致力于不断改善公司治理结构,提高治理
水平,规范经营行为,推动重大决策落实。2021 年,北方国
际董事会全面落实了证监会、深交所对提高上市公司治理水
平的要求,积极参与了上市公司治理专项行动,认真对照梳
理上市公司治理专项自查清单所列示的 119 个问题,总结公
司治理经验,完成了专项治理自查工作,并且进一步落实了
2
2021 年度董事会工作报告
公司治理责任,构建公司治理的良好生态,营造提升公司治
理水平的良好氛围。作为国有上市公司,2021 年北方国际董
事会进一步落实国企改革三年行动中对于董事会建设与运
行管理的相关要求,坚持加强党的领导和完善公司治理相统
一,形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司
治理机制,持续优化公司董事会专门委员的运行体系,增设
了董事会战略与投资委员会和提名委员会,持续优化大股
东、董事会及经营层之间的信息沟通机制,加强对独立董事
的履职保障,强化公司治理的质量与效率。
过去一年,公司董事会不断完善制度与流程建设,全面
把握证监会、深交所以及国资管理对上市公司规范运作要
求,结合公司发展需要,强化公司内部规范运作内生机制,
进一步完善制度、机制与流程。为进一步强化董事会审计与
风险管理委员会对会计信息披露、内部控制和风险管理的监
督职责,公司董事会根据最新监管规定和公司实际情况,对
《董事会审计与风险管理委员会工作细则》进行了修订;为
加强公司对募集资金的使用和管理、提高募集资金使用的效
率和效果、防范资金使用风险提供了保障,修订了《北方国
际合作股份有限公司募集资金使用管理制度》;为规范董事
会战略与投资委员会、提名委员会职责范围、工作流程,明
确委员会人员构成及任职条件,制定了《董事会战略与投资
委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》;为进
3
2021 年度董事会工作报告
一步完善公司董事会决策机制,厘清公司治理主体之间的权
责边界,规范董事会授权管理行为,促进经理层依法行权履
职,制定了《董事会授权管理办法》。
董事会还积极组织公司董监高及相关人员参加上市公
司治理专项培训,围绕上市公司治理最新要求、“三分开两独
立”上市公司独立性问题、上市公司董监高履职过程中可能面
临的法律义务和责任、投资者关系管理、中小投资者保护等
进行专项学习,强化重要责任人对于公司治理重要性的认
同。
三、董事会勤勉尽职,保证公司重大经营事项的顺利进行
2021 年,公司董事会召开会议 12 次,审议议案 56 项,
所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。审议重大
事项涉及公司利润分配、薪酬方案、金融衍生品交易、关联
交易、配股公开发行股票、募集资金存放与使用等,各项议
案决策科学、谨慎,符合公司实际需要,董事会定期跟踪董
事会决议事项进展,强调决议落实力度。各位董事勤勉尽责,
认真履行董事义务,在公司改革创新、转型升级、经营风险
把控、提质增效、公司治理、资本运作、监督并确保高管履
职等方面发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和
科学决策作用。
过去一年,公司董事会重视对公司经营风险的把控,定
4
2021 年度董事会工作报告
期听取管理层关于经营风险的报告,对风险水平、风险管理
状况、风险承受能力进行评估,提出全面风险管理意见,指
导管理层通过加强制度建设,做好境外项目尤其是境外投资
项目以及境外企业的风险管控;董事会及审计与风险管理委
员会完善了工作机制,履行了审计与督查公司财务报告、财
务信息系统一体化管理体系、内控审计及内控控制程序的义
务,监督建立了符合法律要求、监管规定并切合公司实际的
内控机制,审议通过了内部控制评价报告、会计政策变更等
议案,并对内审和财务进行日常监督,有效识别和控制公司
各类风险。
2021 年,公司持续完善股东大会-董事会、监事会-管理
层,“三会一层”的公司治理结构。2021 年公司七届董事会三
年任期届满,董事会依据《公司法》、《公司章程》的规定,
及时高效地完成了八届董事会、董事会专门委员会及经营班
子的换届选举相关工作,各项工作顺利衔接,保证了三会正
常有效运作。董事会督促并检查管理层严格执行董事会批准
的各项战略、政策、制度和程序。管理层根据章程及董事会
授权开展经营管理活动,确保公司经营与董事会所制定、批
准的重大事项、制度政策相一致,对董事会负责,同时接受
监事会监督。
公司独立董事具有丰富的专业经验,能够认真履行独立
董事的职责,勤勉尽责,本着客观、独立、审慎的原则,按
5
2021 年度董事会工作报告
时参加股东大会、董事会及各类专门委员会会议,深入了解
公司发展及经营情况,并对公司财务报告、风险防控、公司
治理等事项作出了客观、公正的判断,发表独立董事意见,
并提出建设性建议,为公司的良性发展起到了积极的作用,
切实维护了公司及全体股东利益,突显了独立董事制度对提
升公司治理水平的优势和作用。
四、严格执行股东大会决议,有力维护股东权益
2021 年,公司董事会依法、公正、合理、高效组织召开
股东大会 5 次,其中年度股东大会 1 次,临时股东大会 4 次,
审议议案 25 项。包括:年度报告、董事会工作报告、监事
会工作报告、独立董事工作报告、利润分配、关联交易、开
展衍生品交易、配股公开发行股票等事项,并全部获得了通
过。公司董事会按照法律、法规的要求,保障与会股东及股
东授权代理人的知情权、发言权、质询权和表决权,董事会
克服了疫情带来的困难,保证了股东大会现场会议的顺利召
开,确保股东大会对每项议案进行了充分讨论,并确保股东
大会的各项决议均已得到严格执行或实施。公司董事会为充
分了解中小投资者的意愿与诉求,对于股东大会拟审议的事
项涉及全体股东利益和公司发展时,对中小投资者的投票情
况进行单独计票,保障了中小投资者依法行使权利,有力维
护了全体股东的合法权益。
五、加强与监事会、监管机构之间的交流
6
2021 年度董事会工作报告
2021 年,董事会切实加强与监事会的信息沟通与交流。
公司董事会会议均邀请全体监事列席,参与重大事项决策过
程,积极发挥监事会的监督作用,对监事会提出的意见和建
议,董事会高度重视,仔细研究,合理吸收,及时改进,并
明确答复。
过去一年,公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通
与联系,及时汇报情况,自觉接受监督。具体做法包括:认
真学习监管文件、传达各级监管精神,密切关注监管动向,
形成月度汇总;定期、不定期向监管部门汇报工作;按时报
送各类监管报表等。
六、严格把控信息披露质量,展现规范透明的良好形象
2021 年,公司董事会严格按照信息披露的有关规定,高
质量做好定期报告与临时报告的编制与披露,共编制和发布
报告 151 份,其中定期报告相关文件 17 份,临时公告 78 份,
其他各类专项报告 56 份。公司重大事项信息均公开、公平、
及时、准确、完整披露。在日常工作中,通过密切日常联系、
举办内部培训等方式推动外部信息披露规则以及公司信息
披露类制度、指引性文件的落地,强化信息披露的及时、准
确、完整性要求,细化了信息披露的内容与格式性要求等。
通过近年来不断实践探索,公司目前已构建了相对健全、高
效的母子公司信息传递及协同规范运作机制,并计划进一步
优化信息报送系统,提升信息报送的信息化水平。
7
2021 年度董事会工作报告
2021 年,通过有效加强内幕信息及知情人管理,董事会
及各董事严格执行内幕信息及知情人管理制度,董、监、高
所持本公司股份及其变动管理办法等规章制度,未发现有内
幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况,也不
存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监
管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
七、重视优化投资者关系及股权管理,确保股东利益最大
化
2021 年以来,公司董事会高度重视投资者关系管理工
作,通过主动、互动、专业、高效的投资者沟通,与资本市
场建立有效互动,提升公司透明度,维护投资者知情权。年
内公司积极参与北京证监局组织的辖区上市公司集体接待
日活动,及时回复深交所互动平台投资者提问,耐心应对投
资者日常问询;成功举办了 2020 年度业绩说明会,以“视频
直播+网络远程互动”的形式,就公司当期业绩、经营亮点、
发展战略等广大投资者关心的重点问题进行了沟通说明;积
极参加 “走进兵器工业”上市公司投资者交流活动,向参与活
动的机构投资者进行了主题推介和一对一交流,实现了公司
传递价值、投资者发现公司价值的双向互动沟通。
2021 年,公司董事会秉承股东利益最大化的理念,认真
做好股份管理工作,切实维护股东权益。一是按照公司分红
政策,科学制定、审议批准并实施年度利润分配方案,制定
8
2021 年度董事会工作报告
了未来三年(2021-2023 年)股东回报规划,并且持续完善股东
回报机制,积极回报股东,维护股东合法权益;二是完成了
可转债的派息工作。
八、持续加强党的建设,将党建优势转化为发展优势
2021 年,公司董事会认真落实党中央决策部署,持续加
强党的建设。一是坚持以党的政治建设为统领,深入学习贯
彻习近平新时代中国特色社会主义思想;二是着力加强思想
建设,巩固和深化固根聚魂工程,高质量开展分层分类培训,
加强理想信念教育和党性宗旨教育;三是着力加强组织建
设,推进党建工作与现代企业治理相融合,加强海外党建,
切实发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用;四
是着力加强干部人才建设,提升能力素质,深化干部队伍建
设,加强对海外员工的关心和激励;五是着力加强作风建设,
树牢“以人民为中心”的发展理念;六是着力加强纪律建设,
提高防范化解风险的意识和能力;七是着力加强意识形态工
作,传递发展新理念、凝聚发展正能量;八是着力加强群团
工作,融汇改革发展强大合力。
2022 年,公司董事会将持续从全体股东的利益出发,从
公司可持续健康发展出发,深入贯彻落实公司的发展战略,
推进战略落地,抓住机遇,奋力拼搏,以求真务实精神推动
公司高质量发展,发展成主责主业更聚焦、核心能力更突出、
资产盈利能力更强的优秀上市公司,以持续优良的业绩回报
9
2021 年度董事会工作报告
股东、奉献社会!以实际行动和优秀的成绩为党的“二十大”
胜利召开献礼!
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
10