2022 年第二次临时股东大会决议公告 股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2022-048 转债简称:北方转债 转债代码:127014 北方国际合作股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”) 于 2022 年 4 月 30 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》 (2022-042)。 2、召开时间: 现场会议召开时间为:2022 年 5 月 17 日 14:30 开始 网络投票时间为: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5 月17日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年5月17日9:15至 15:00。 3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路 6 号院北方国际 大厦)。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事总经理原军。 6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1 2022 年第二次临时股东大会决议公告 二、会议的出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共22人, 共计持有公司有表决权股份609,067,994股,占公司股份总数的60.8032%。 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、 股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代表(含股东代理人)共计3人,共计持有公司有表决权股份577,151,558 股,占公司股份总数的57.6170%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网 络投票的股东共计19人,共计持有公司有表决权股份31,916,436股,占公司股份 总数的3.1862%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东 (或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”) 20人,代表公司有表决权股份数51,845,225股,占公司股份总数的5.1757%。 除上述公司股东及股东代理人外,公司部分董事、监事、高级管理人员及律 师出席、列席了本次股东大会现场会议。 三、议案审议和表决情况 1、关于审议《公司2022年开展金融衍生品交易》的议案 表决情况:同意608,899,613股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9723%;反对167,881股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0276%; 弃权500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。 其中,中小投资者表决情况为:同意51,676,844股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的99.6752%;反对167,881股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0.3238%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的0.0010%。 表决结果:通过。 2、关于审议《修订公司章程》的议案 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三 分之二以上审议通过。 表决情况:同意607,237,149股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6994%;反对1,830,345股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3005%; 2 2022 年第二次临时股东大会决议公告 弃权500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。 其中,中小投资者表决情况为:同意50,014,380股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的96.4686%;反对1,830,345股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的3.5304%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的0.0010%。 表决结果:通过。 3、关于审议《修订公司股东大会议事规则》的议案 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三 分之二以上审议通过。 表决情况:同意608,899,613股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9723%;反对167,881股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0276%; 弃权500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。 其中,中小投资者表决情况为:同意51,676,844股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的99.6752%;反对167,881股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0.3238%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的0.0010%。 表决结果:通过。 4、关于审议《修订公司董事会议事规则》的议案 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三 分之二以上审议通过。 表决情况:同意607,237,149股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6994%;反对1,830,345股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3005%; 弃权500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。 其中,中小投资者表决情况为:同意50,014,380股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的96.4686%;反对1,830,345股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的3.5304%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的0.0010%。 表决结果:通过。 5、关于审议《修订公司监事会议事规则》的议案 本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三 3 2022 年第二次临时股东大会决议公告 分之二以上审议通过。 表决情况:同意608,899,613股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9723%;反对167,881股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0276%; 弃权500股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。 其中,中小投资者表决情况为:同意51,676,844股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的99.6752%;反对167,881股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0.3238%;弃权500股,占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的0.0010%。 表决结果:通过。 6、关于审议《非独立董事选举》的议案 (1)非独立董事候选人陈德芳 表决情况:同意608,876,336票。 其中,中小投资者表决情况为:同意51,653,567票。 表决结果:通过。 (2)非独立董事候选人惠春雷 表决情况:同意608,876,336票。 其中,中小投资者表决情况为:同意51,653,567票。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所经办律师韩旭坤、刘海涛通过视频方式参加本次股东 大会现场会议、对本次股东大会现场进行见证并就本公司2022年第二次临时股东 大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大 会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会 的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《2022年第二次临时股东大会决议》。 2、律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 4 2022 年第二次临时股东大会决议公告 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二二年五月十八日 5