2021 年年度股东大会决议公告
股票简称：北方国际                 股票代码：000065             公告编号：2022-051
转债简称：北方转债                 转债代码：127014


                         北方国际合作股份有限公司

                       2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）
于 2022 年 4 月 30 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn） 刊 登 了 《 关 于 召 开 2021 年 年 度股 东 大 会 的 通 知 》
（2022-043）。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2022 年 5 月 24 日 14:30 开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5
月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月24日9:15至
15:00。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路 6 号院北方国际
大厦）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长陈德芳。
    6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

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       二、会议的出席情况
       出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共19人，
共计持有公司有表决权股份661,542,917股，占公司股份总数的66.0418%。
       1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份577,151,558
股，占公司股份总数的57.6170%。
       2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计16人，共计持有公司有表决权股份84,391,359股，占公司股份
总数的8.4248%。
       公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
16人，代表公司有表决权股份数51,881,054股，占公司股份总数的5.1793%。
       除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席、
列席了本次股东大会现场会议。因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的政府管控
措施，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公
司视频会议系统以视频方式参会，见证律师亦通过前述视频方式参加现场会议并
进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会
议。
       三、议案审议和表决情况
       1、关于审议《公司2021年度报告及摘要》的议案
       表决情况：同意661,428,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；
反对114,430股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       其中，中小投资者表决情况为：同意51,766,624股，占出席会议的中小股东
所 持 股份 的 99.7794％ ；反 对 114,430股 ， 占出 席会 议 的中 小股 东 所持 股份 的
0.2206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
       表决结果：通过。
       2、关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
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    表决情况：同意661,428,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；
反对114,430股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意51,766,624股，占出席会议的中小股东
所 持 股份 的 99.7794％ ；反 对 114,430股 ， 占出 席会 议 的中 小股 东 所持 股份 的
0.2206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    3、关于审议《公司2021年度独立董事工作报告》的议案
    表决情况：同意661,428,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；
反对114,430股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意51,766,624股，占出席会议的中小股东
所 持股份 的 99.7794％ ；反 对 114,430股 ， 占出 席会 议 的中 小股 东 所持 股份 的
0.2206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    4、关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
    表决情况：同意661,428,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；
反对114,430股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意51,766,624股，占出席会议的中小股东
所 持 股份 的 99.7794％ ；反 对 114,430股 ， 占出 席会 议 的中 小股 东 所持 股份 的
0.2206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    5、关于审议《公司2021年度利润分配方案》的议案
    表决情况：同意661,428,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；
反对114,430股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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     其中，中小投资者表决情况为：同意51,766,624股，占出席会议的中小股东
所 持 股份 的 99.7794％ ；反 对 114,430股 ， 占出 席会 议 的中 小股 东 所持 股份 的
0.2206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
     表决结果：通过。
     6、关于审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案
     本议案涉及关联交易，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限
公司、中兵投资管理有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。
     表决情况：同意53,543,062股，占出席会议所有股东所持股份的98.4598％；
反对837,586股，占出席会议所有股东所持股份的1.5402％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
     其中，中小投资者表决情况为：同意1,103,968股，占出席会议的中小股东所
持 股 份 的 56.8600 ％ ； 反 对 837,586 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
43.1400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
     表决结果：通过。
     四、律师出具的法律意见
     北京市天元律师事务所经办律师韩旭坤、刘海涛通过视频方式参加本次股东
大会现场会议、对本次股东大会现场进行见证并就本公司2021年年度股东大会出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场
会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
     五、备查文件
     1、《2021年年度股东大会决议》。
     2、律师出具的《法律意见书》。
     特此公告。
                                                   北方国际合作股份有限公司董事会
                                                             二〇二二年五月二十五日


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