经理层成员选聘管理办法



              北方国际合作股份有限公司
               经理层成员选聘管理办法
      （于 2022 年 7 月 7 日经公司八届十二次董事会审议通过）


                        第一章 总 则

    第一条 为进一步加强北方国际合作股份有限公司（以
下简称“公司”）经理层成员选聘管理工作，建立科学、规范
的经理层选聘机制和程序，根据国家有关法律法规、政策要
求及本公司《公司章程》，制定本办法。
    第二条 本办法所称的经理层成员，是指公司总经理、
副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
    第三条 经理层成员选聘必须坚持党管干部与公司法人
治理结构规范运行相结合的原则，坚持发挥市场机制作用，
坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，坚持事业为上、人事
相宜，坚持组织认可、出资人认可、市场认可、职工群众认
可，坚持依规依纪依法，确保经理层素质高、能力强、作风
好、结构优，形成整体合力。

                  第二章 管理机构及职责

    第四条 上级党组织在确定标准、规范程序、组织考察、
推荐人选等方面发挥领导和把关作用，派人参加测试、考察，
掌握相关情况，进行工作指导。
    第五条 公司党委是经理层成员选聘的前置研究机构，

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会同董事会制定相关工作方案，组织人选推荐、测试、考察
等工作，集体研究并向董事会提出建议。
    第六条 公司董事会是经理层成员选聘的决策机构，负
责组织制定相关工作方案和管理制度、履行决策审批程序、
组织开展选聘、参与考察、决定聘任或解聘等。
    第七条 董事会下设提名委员会，是董事会下设的专门
工作机构，为董事会选聘经理层成员提供咨询意见和建议。

                第三章 选聘工作程序

    第八条 选聘经理层成员，一般按照制定选聘工作方案，
确定考察对象、考察或者背景调查，集体讨论决定，依法依
规任职等程序进行。
    第九条 选聘经理层成员，主要采取内部推选、外部交
流、公开遴选等方式。同时，根据工作需要，注重采取竞聘
上岗、公开招聘、委托推荐等市场化方式选聘经理层成员。
    第十条 制定选聘工作方案。
    （一）董事会提名委员会根据工作需要和领导班子建设
实际，结合综合分析研判情况，提出启动公司经理层成员选
聘工作意见。
    （二）公司党委会同董事会提名委员会就选聘经理层成
员的职位、条件、范围、方式、程序和人选意向等提出初步
建议，并按有关规定在一定范围内进行沟通酝酿，最终围绕
人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、调整退出等内
容，形成选聘工作方案，并履行相应决策程序。其中：总经
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理人选、董事会秘书人选由董事长提名；副总经理、财务总
监等人选一般由总经理提名。
    第十一条 确定考察对象、考察或者背景调查。董事会
提名委员会根据工作方案遴选合格的高级管理人员人选，并
全面考察人选素质、能力、业绩和廉洁从业情况。
    第十二条 集体讨论决定。公司党委召开会议，根据考
察情况，就拟任人选进行集体研究讨论，提出任用建议。
    第十三条 依法依规任职。在按照有关规定履行任前公
示、任职谈话等程序，公示期满且未发现影响任用问题后，
公司董事会召开会议进行聘任表决，董事会全体成员三分之
二以上同意的视为董事会通过，由公司办理聘任手续；未获
得三分之二以上董事同意的，不得办理聘任手续。

                   第四章 管理监督

    第十四条 坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，对
经理层成员全面实行规范化、常态化任期管理。通过签订聘
任协议，明确任职期限、经理层成员的责任、权利、义务，
强化契约化管理。
    第十五条 公司应做好全程纪实工作并形成纸质版材
料，确保可追溯、可倒查，坚决防止用人上不正之风，对制
定选聘工作方案、确定考察对象、考察或者背景调查、集体
讨论决定、依法依规任职等选拔任用各个环节的主要工作和
重要情况进行全程纪实。
    第十六条 公司应按程序受理有关公司经理层成员选拔
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任用工作的举报、申诉，制止、纠正和查处违反公司经理层
成员选拔任用工作有关规定的行为和公司经理层成员不担
当不作为问题，凡用人失察失误造成严重后果的，用人上的
不正之风严重、干部群众反映强烈以及对违反组织人事纪律
的行为查处不力的，应当按照有关规定追究责任。

                   第五章 附 则

    第十七条 本办法由公司董事会负责解释。
    第十八条 本办法自印发之日起施行。




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