董事长工作细则


               北方国际合作股份有限公司
                       董事长工作细则
       （于 2022 年 7 月 7日经公司八届十二次董事会审议通过）


                         第一章 总 则


    第一条 为进一步完善北方国际合作股份有限公司（以下简
称“公司”）法人治理结构，明确董事长的职责权限，强化董事
会决策功能，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所
《股票上市规则》等有关法律法规和本公司《公司章程》等有关
规定，特制定本工作细则。
    第二条 本细则适用于公司董事长及本细则中涉及的有关部
门和人员。
    第三条 董事长应遵守有关法律和《公司章程》的规定，维
护公司和股东利益，忠实勤勉、履职尽责，推动董事会规范运行，
践行公司愿景和企业文化。

                  第二章 董事长的任职资格


    第四条 董事长的任职资格应符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于董事任
职资格的要求。
    第五条 根据《公司章程》，公司设董事长 1 名，由董事会
以全体董事的过半数选举产生，任期三年，可连选连任。

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               第三章 董事长的工作职责


    第六条 董事长是董事会规范运行的第一责任人，享有董事
的各项权利，承担董事的各项义务和责任。董事长应当依法行使
职权，履行下列职责：
   （一）及时向董事会传达党中央、国务院关于企业改革发展
的部署和有关上级部门及公司的要求，通报有关监督检查中指出
企业存在的问题，推动有关工作落实、督促有关问题整改；
   （二）主持股东大会；
   （三）确定董事会议题，对拟提交董事会讨论的有关提案进
行初步审核，董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料
不充分的，可以要求提议人修改或者补充；
   （四）依法召集并主持董事会会议，督促董事亲自出席董事
会会议。董事长应当遵守董事会议事规则，保证上市公司董事会
会议的正常召开，并保证每位董事能够充分发表个人意见，在充
分讨论的基础上进行表决；
   （五）积极推动上市公司内部各项制度的制订和完善，加强
董事会建设，确保董事会工作依法正常开展；
   （六）依法签署董事会重要文件；
   （七）听取高级管理人员定期或不定期工作报告，及时掌握
董事会各项决议的执行情况，并对决议执行情况进行督促、检查，
并及时将有关情况告知其他董事。实际执行情况与董事会决议内
容不一致，或者执行过程中发现重大风险的，应当及时召集董事
会进行审议并采取有效措施；

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   （八）应当保证全体董事和董事会秘书的知情权，为其履行
职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权；
   （九）负责建立董事会与监事会的联系机制，对监事会提示
和要求公司纠正的问题，负责督促、检查公司的落实情况，向董
事会报告并向监事会反馈；
   （十）提名公司总经理、董事会秘书、董事会专门委员会委
员，并由董事会聘任或解聘；
   （十一）组织制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，公
司增加或减少注册资本的方案，公司合并、分立、解散或变更公
司形式的方案，以及董事会授权其制订的其他方案；
   （十二）董事长作为董事会战略与投资委员会主任委员，负
责组织研究公司中长期发展规划、经营目标、产业发展方向和布
局；
   （十三）董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，并
且董事长在接到有关上市公司重大事件的报告后，应当立即敦促
董事会秘书及时履行信息披露义务；
   （十四）负责组织起草董事会年度工作报告，提交董事会审
议，代表董事会向股东报告年度工作；
   （十五）在发生不可抗力或重大危机情形，无法及时召开董
事会会议的紧急情况下，在董事会职权范围内，对公司事务行使
符合法律、行政法规和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事
后向董事会和股东大会报告并按程序予以追认；
   （十六）法律法规、行政规章、规范性文件、公司章程和董
事会赋予的其他职责。

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    第七条 董事长在行使职权时，不得变更股东大会决定或董
事会决议，不得超越董事会授权范围。董事长在其职权范围（包
括授权）内行使权力时，对上市公司经营可能产生重大影响的事
项应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事
项的执行情况，董事长应当及时告知其他董事。
    第八条 董事长在履行职责时，因违反法律、法规和《公司
章程》的规定，给公司造成损害的，应当承担相应责任。
    第九条 董事长暂时不能履行职务或者不履行职务时，由半
数以上董事共同推举一名董事履行。

                      第四章 附 则


    第十条 本细则未尽事宜，或与国家有关法律、行政法规、
规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》有关
规定相悖的，以有关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会、
深圳证券交易所及《公司章程》为准。
    第十一条 本细则由董事会审议通过后生效，修改时亦同。
    第十二条 本细则由董事会负责解释。




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