北方国际:八届十二次董事会决议公告2022-07-09
八届十二次董事会决议公告
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2022-058
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)八届十二次
董事会会议通知已于2022年7月1日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会
议于2022年7月7日以通讯表决形式召开,应参与审议表决的董事9名,实际参与
审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定,会议合法有效。经全体参会董事审议:
一、董事会审议通过了制订《董事长工作细则》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事
长工作细则》。
二、董事会审议通过了制订《外部董事工作细则》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外部
董事工作细则》。
三、董事会审议通过了制订《对外捐赠管理办法》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外
捐赠管理办法》。
四、董事会审议通过了制订《经理层成员选聘管理办法》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《经理
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八届十二次董事会决议公告
层成员选聘管理办法》。
五、董事会审议通过了制订《经理层成员业绩考核办法》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《经理
层成员业绩考核办法》。
六、董事会审议通过了制订《经理层成员薪酬管理办法》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《经理
层成员薪酬管理办法》。
七、董事会审议通过了制订《工资总额管理办法》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《工资
总额管理办法》。
八、董事会审议通过了《公司对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进
行增资》的议案
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事原军回避表决。
全体独立董事经事前认可,对本议案发表了独立意见。保荐机构广发证券股
份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
对参股公司孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行增资暨关联交易的公
告》。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
备查文件
八届十二次董事会决议
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年七月九日
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