八届十三次董事会独立董事意见


             北方国际合作股份有限公司
关于公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北
方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同暨日
             常关联交易的独立董事意见


    独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：
    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立
董事，现就公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方
诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同暨日常关联交
易的事项发表如下独立意见：
    1、 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方
诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同的程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规
以及《公司章程》的有关规定；
    2、 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方
诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同的关联交易事
项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允合理，
不存在同业竞争的情形。
    3、 在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的
回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，

                             1
                                     八届十三次董事会独立董事意见


符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特
别是中小股东和非关联股东的利益。




                          2
                               八届十三次董事会独立董事意见


独立董事签字：
    何   佳      袁   立                 耿建新




                           二〇二二年七月十五日




                  3
                                       八届十三次董事会独立董事意见


             北方国际合作股份有限公司
        关于公司总经理、法定代表人变更的
                    独立董事意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作
为公司的独立董事，现就公司总经理、法定代表人变更事项发
表独立意见如下：
    （1）经核查，原军先生因工作变动的原因，向董事会提
交了书面辞职报告，辞去公司总经理、第八届董事会董事、董
事会战略与投资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委
员的职务，其辞职原因与实际情况一致。原军先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司的正常运
作。辞职后，原军先生将不在公司担任任何职务。
    （2）本次董事会聘任单钧先生为总经理的程序规范，符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    （3）经审阅总经理候选人单钧先生履历等材料，未发现
其中有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦
未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，
符合担任上市公司高级管理人员的条件。




                          4
                               八届十三次董事会独立董事意见


独立董事签字：
    何   佳      袁   立                 耿建新




                           二〇二二年七月十五日




                  5
                                      八届十三次董事会独立董事意见


             北方国际合作股份有限公司
                 关于选举公司董事的
                    独立董事意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作
为公司的独立董事，现就选举公司董事事项发表独立意见如
下：
    （1）本次董事候选人单钧先生、郝峰先生、蔡航清先生
的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    （2）经审阅董事候选人单钧先生、郝峰先生、蔡航清先
生的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司
董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的情形，符合担任上市公司董事的条件；
    （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。




                           6
                               八届十三次董事会独立董事意见


独立董事签字：
    何   佳      袁   立                 耿建新




                           二〇二二年七月十五日




                  7