北方国际:半年报监事会决议公告2022-08-19
八届八次监事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2022-070
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
八届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)八届八次
监事会会议通知已于2022年8月5日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本
次会议于2022年8月17日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名,实际
到会监事2名,马红艳监事委托李正安监事表决,会议召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会监事审议:
一、会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告》的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会对公司 2022 年半年度报告做出专项审核意见:经审核,监事会认为
董事会编制和审议《2022 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议审议通过了《公司 2022 年上半年募集资金年度存放与实际使用情
况报告》的议案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:董事会出具的《公司 2022 年上半年募集资金年度存放与实际
使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,募集资金
实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、
管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
1
八届八次监事会决议公告
备查文件
八届八次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会
二〇二二年八月十九日
2