北方国际:八届十五次董事会决议公告2022-09-09
八届十五次董事会决议公告
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2022-075
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)八届十五次
董事会会议通知已于2022年9月8日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2022年9月8日以通讯表决形式召开,应参与审议表决的董事9名,实
际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:
一、会议审议通过了《不提前赎回“北方转债”》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
自 2022 年 8 月 19 日至 2022 年 9 月 8 日,公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于“北方转债”当期转股价格(7.80 元/股)的 130%(含 130%,即 10.14
元/股)。根据相关法律法规和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》,已触发“北方转债”的赎回条款。董事会决定公司不行使本
次提前赎回“北方转债”的权利,并自本次决议公告之日起 6 个月内(即 2022
年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日),如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款
时,公司均不行使提前赎回权利。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于暂不赎回“北方转债”的公告》。
备查文件
(1)八届十五次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年九月九日
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