八届十六次董事会决议公告
股票简称：北方国际              股票代码：000065          公告编号：2022-079

转债简称：北方转债              转债代码：127014



                        北方国际合作股份有限公司

                        八届十六次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届十六次
董事会会议通知已于2022年10月14日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2022年10月25日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9
名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2022年第三季度报告》的议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    全体独立董事经过事前认可，对此议案发表独立意见。议案具体内容详见公
司同日刊登在《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。



    备查文件
    （1）八届十六次董事会决议
    （2）独立董事意见

                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年十月二十七日


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