北方国际:独立董事意见2022-10-27
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司
关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、
公司对外担保情况发表的
独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56
号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会
[2005]120 号)的规定,同时根据《公司章程》、《董事
会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责,独立董事何
佳先生、袁立先生、耿建新先生本着对全体股东负责的态度,
对 2022 年第三季度公司与控股股东及其他关联方资金往来、
公司对外担保情况进行认真的检查和落实,对公司进行了必
要的检查和问询后,发表如下专项说明及独立意见:
报告期内,公司未发生控股股东及关联方占用上市公司
资金的情况,也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股
东及关联方占用上市公司资金的情况发生。
报告期内,公司无违规对外担保情况。
独立董事签字:
何佳 袁立 耿建新
二〇二二年十月二十七日
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独立董事意见
北方国际合作股份有限公司
关于续聘会计师事务所的独立董事意见
独立董事经过事前认可, 根据《公司法》、《股票上
市规则》《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,
现就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下:
1.经核查,立信会计师事务所具有证券、期货相关业
务执业资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力,为公司出具的 2021 年的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果,公司续聘立信会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,有利于保
障公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利
益、尤其是中小股东利益,聘用程序符合相关法律法规的规
定。
2.同意续聘立信会计事务所为公司 2022 年度的审计机
构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果,并将
该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字:
何佳 袁立 耿建新
二〇二二年十月二十七日
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