八届十七次董事会独立董事意见


              北方国际合作股份有限公司
                   关于变更公司董事的
                     独立董事意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作
为公司的独立董事，现就公司总经理、法定代表人变更事项发
表独立意见如下：
    （1）本次董事候选人徐舟先生的提名程序规范，符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定；
    （2）经审阅董事候选人徐舟先生的履历等材料，未发现
其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中
国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任
上市公司董事的条件；
    （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。


独立董事签字：
    何   佳               袁   立                 耿建新




                                    二〇二三年二月十六日




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                                        八届十七次董事会独立董事意见


              北方国际合作股份有限公司
                 关于变更公司独立董事的
                     独立董事意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作
为公司的独立董事，现就变更公司独立董事事项发表独立意见
如下：
    （1）本次独立董事候选人谢兴国先生的提名程序规范，
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    （2）经审阅董事候选人谢兴国先生的履历等材料，未发
现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担
任上市公司董事的条件；
    （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。


独立董事签字：
    何   佳               袁   立                 耿建新




                                    二〇二三年二月十六日




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