关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知
股票简称：北方国际             股票代码：000065           公告编号：2023-015 转

债简称：北方转债               转债代码：127014


                        北方国际合作股份有限公司

             关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司决定于 2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将有关
事项通知如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次
     2023 年第二次临时股东大会
     2、会议召集人
     北方国际合作股份有限公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性
     本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
     4、会议召开的日期、时间
     现场会议召开日期、时间为：2023年4月21日14:30开始
     网络投票时间为：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4
月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月21日9:15
至15:00。
     5、会议召开方式
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交
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易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
     6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 17 日
     7、出席对象
     （1）凡 2023 年 4 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
式样附后）；
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师等相关人员。
     8、会议地点
     北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
     二、会议审议事项
                                                                       备注
                                                                   该列打勾
 提案编码               提案名称
                                                                   的栏目可
                                                                     以投票
     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投
   票提案
               关于审议《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议
     1.00                                                              √
               案
               关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联
     2.00                                                              √
               方借款及公司为其提供担保》的议案
     特别提示：
     1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的
其他股东）。
     2、上述议案已经公司八届十八次董事会审议通过，具体内容详见公司 2022
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年 3 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
     3、议案 1《公司 2023 年度日常关联交易预计》属于关联交易事项，关联股
东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司、
西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。议案 2《公司控股子公司辉邦集团有
限公司向关联方借款及公司为其提供担保》也属于关联交易事项，关联股东中国
北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。
     三、会议登记等事项
     1、登记方式、时间、地点及相关手续
     (1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
     (2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证；（证件须提供原件）
     (3) 异地股东可用信函或传真方式登记；
     (4) 登记时间：2023 年 4 月 20 日 14:00-17:00
     (5) 登记地点：北方国际董事会办公室
     2、联系方式
     (1) 联系人：王碧琪
     (2) 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合
作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040
     (3) 联系电话：010-68137370    传真：010-68137466
     (4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
     四、参加网络投票的具体流程
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程（详见附件）。
     公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
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第一次投票为准。


     备查文件：
     八届十八次董事会决议


                              北方国际合作股份有限公司董事会
                                          二〇二三年三月十四日
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附件 1

                      参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”
     2、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                        填报
               对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                       …                                  …
                     合计                    不超过该股东拥有的选举票数
     （例：采用等额选举，应选非独立董事人数为 2 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
     股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投票时间：2023 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30
     和 13:00 至 15:00。
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     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：

                                    授权委托书


     兹委托       先生/女士（“受托人”，身份证号码：        ）代表本人（本公
司）出席北方国际合作股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会并代为行使表
决权。
     委托人姓名（单位名称）：
     委托人股票账号：
     委托人持股数量：
     委托人法定代表人：
     对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

                           股东大会提案表决意见表
 提案编码                 提案名称                 备注     同   反    弃   回
                                                            意   对    权   避
                                                  该列打
                                                  勾的栏
                                                  目可以
                                                    投票
     100                   总议案                     √
 非累积投
   票提案
              关于审议《公司 2023 年度日常关
     1.00                                            √
              联交易预计》的议案
              关于审议《公司控股子公司辉邦集
     2.00     团有限公司向关联方借款及公司           √
              为其提供担保》的议案

     本授权书有效期限至 2023 年 4 月 21 日。


     委托人签名(法人股东加盖公章)：


     授权书签发日期：     年   月    日