八届十九次董事会决议公告
股票简称：北方国际              股票代码：000065         公告编号：2023-021

转债简称：北方转债              转债代码：127014



                      北方国际合作股份有限公司

                      八届十九次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届十九次
董事会会议通知已于2023年3月29日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2023年3月29日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，
实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    一、会议审议通过了《不提前赎回“北方转债”》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 29 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于“北方转债”当期转股价格（7.80 元/股）的 130%（含 130%，即 10.14
元/股）。根据相关法律法规和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》，已触发“北方转债”的赎回条款。董事会决定公司不行使本
次提前赎回“北方转债”的权利，并自本次决议公告之日起 3 个月内（即 2023
年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条
款时，公司均不行使提前赎回权利。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不赎回“北方转债”的公告》。

    备查文件
    （1）八届十九次董事会决议

                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年三月三十日


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