八届十次监事会决议公告

证券简称：北方国际           证券代码：000065            公告编码：2023-026

转债简称：北方转债           转债代码：127014


                      北方国际合作股份有限公司

                       八届十次监事会决议公告



      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司八届十次监事会会议通知于 2023 年 4 月 11 日以
电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2023 年 4 月 21 日在北京举
行，应到监事 3 人，实到监事 3 人。李正安先生主持了本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
     1. 关于审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2022 年年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董
事会编制和审议《2022 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     2. 关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮资讯网（（www.cninfo.com.cn）。
     3. 关于审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控
制制度，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内
部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有

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效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公司内部
控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真
实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    4. 关于审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：董事会出具的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使
用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    5. 关于审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，本议案授权内容符合相关法规规则，审议程序符合法规和《公
司章程》规定，同意该议案并提交公司股东大会审议。


    备查文件：
    八届十次监事会决议
    监事会意见




                                         北方国际合作股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年四月二十五日




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