深圳华侨城股份有限公司
               2018 年度独立董事述职报告



    2018年，作为公司董事会独立董事，我们严格按照《公司法》、

《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的

规定，勤勉、尽责、独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，

认真审议各项议案，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出

意见和建议，对相关重大事项发表独立意见，为促进公司的规范

化运作、切实维护股东的整体利益、尤其是中小股东的合法权益

发挥了应有的作用。现将报告期内独立董事履行职责情况报告如

下：

       一、出席会议情况

    报告期内，公司董事会共召开8次会议，所有独立董事出席

或委托出席了董事会所有会议，以及董事会专门委员会相关会议

和股东大会。积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股

东利益出发，作为相关领域的专家，对公司日常经营运作及时跟

踪、深入了解、认真监督，对公司发展战略、财务管理、风险控

制、治理结构和激励机制等方面积极发表建设性意见，切实履行

了独立董事的职责。



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        独立董事本年度出席董事会和股东大会会议情况如下表：
                                出席董事会次数
                                                                   列席股东
 独立董事姓名 本报告期应参    现场出席     以通讯方式   委托出席   大会次数
              加董事会次数      次数         参加次数     次数
     许 刚          8             4              4            0       2
     吴安迪         8             4              4            0       2
     余海龙         8             4              4            0       0
     周纪昌         8             4              4            0       0

        二、董事会专门委员会工作情况

        公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个

 专门委员会，由公司独立董事分别担任提名、审计和薪酬与考核

 三个委员会的主任委员。独立董事根据公司董事会专门委员会实

 施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。

                          董事会专门委员会名单
         专门委员会                            第七届董事会

          战略委员会       段先念（主任委员）、王晓雯、王久玲、周纪昌

          提名委员会       周纪昌（主任委员）、余海龙、王晓雯

          审计委员会       吴安迪（主任委员）、许刚、王久玲

       薪酬与考核委员会    余海龙（主任委员）、吴安迪、许刚

        三、发表独立意见情况

        2018 年，公司独立董事根据国家有关法规，按照法定程序

 出具专项独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：

序号                      意见名称                      意见类型   发表时间

 1     独立董事关于高管任职的独立意见                     同意     2018.2.13

 2     独立董事关于提名第七届董事会董事候选               同意     2018.2.14

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     人的独立意见

     独立董事关于拟进行的日常关联交易的事
3                                           同意   2018.4.26
     前认可意见

     独立董事关于公司向华侨城集团申请委托
4                                           同意   2018.4.26
     借款关联交易的事前认可意见

     独立董事关于续聘会计师事务所事前认可
5                                           同意   2018.4.26
     意见

     独立董事关于公司拟发生日常性关联交易
6                                           同意   2018.4.27
     的独立意见

     独立董事关于公司向华侨城集团申请委托
7                                           同意   2018.4.27
     借款关联交易的独立意见

     独立董事关于续聘会计师事务所事前认可
8                                           同意   2018.4.26
     意见

9    独立董事关于续聘会计师事务所独立意见   同意   2018.4.27

     独立董事关于公司关联方资金占用和对外
10                                          同意   2018.4.27
     担保情况的专项说明和独立意见

     独立董事关于公司年内部控制的自我评价
11                                          同意   2018.4.27
     报告的独立意见

12 独立董事关于提供财务资助的独立意见       同意   2018.4.27

13 独立董事关于公司利润分配的独立意见       同意   2018.4.27

14 独立董事关于变更会计政策的独立意见       同意   2018.4.27


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     独立董事关于注销公司部分限制性股票的
15                                            同意   2018.4.27
     独立意见

     独立董事关于提供财务资助授权管理的独
16                                            同意   2018.4.27
     立意见

     独立董事关于公司 2018 年半年度关联方资

17 金占用和对外担保情况的专项说明和独立       同意   2018.8.22

     意见

     独立董事关于回购公司离职员工股权的独
18                                            同意   2018.8.22
     立意见

     独立董事关于收购丽江济海文创投资开发
19                                            同意   2018.10.25
     有限公司 51%股权关联交易的事前认可意见

     独立董事关于收购丽江济海文创投资开发
20                                            同意   2018.10.26
     有限公司 51%股权关联交易的独立意见



      四、实地考察情况

      为全面真实了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报

告期内，我们在监事长和董秘的陪同下专程前往公司分布在云

南、华东、华南等地的项目所在地进行实地调研。通过现场调研，

我们既了解了项目，也了解了经营项目的团队；既掌握到更详实

直观的项目信息，也了解到项目经营者的经营思路、发展理念和

不同地域带来的机遇和挑战，也有机会和他们分享经验和教训。

实地调研既是监管部门对我们提出的工作要求也是我们科学履

                           第 4 页 共 5 页
职的必要条件。



       五、其他事项

    （一）报告期内，未有独立董事提议召开董事会议的情况发

生；

    （二）报告期内，未有独立董事提议更换或解聘会计师事务

所的情况发生；

    （三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的

情况发生；

    （四）报告期内，未有独立董事对审议事项发表否定意见。

    作为独立董事，我们认为，2018 年公司生产经营合法合规，

运营状况良好，未发生侵害公司、股东特别是社会公众股东权益

的情况。

    特此报告。



    独立董事：

               许     刚   吴安迪            余海龙   周纪昌


                                         深圳华侨城股份有限公司
                                         二〇一九年三月二十七日




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