证券代码：000069        证券简称：华侨城 A      公告编号：2019-14


                   深圳华侨城股份有限公司
         关于召开 2018 年年度股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    （一） 股东大会届次：2018 年年度股东大会

    （二） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

    2019 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关

于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

    （三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司

章程等的有关规定。

    （四）召开时间：

    现场会议时间：2019 年 4 月 24 日（星期三）15：00

    网络投票时间：

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年 4 月 24 日（星期三）9：30—11：30，13：00—15：00；

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019

年 4 月 23 日（星期二）15：00 至 2019 年 4 月 24 日（星期三）15：

00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。
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    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统

投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和

互联网重复投票，以第一次投票为准。

    （六）股权登记日：2019 年 4 月 17 日（星期三）

    （七）出席对象：

       1、股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       2、公司董事、监事和高级管理人员；

       3、公司聘请的律师；

       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公

楼五楼会议室



       二、会议审议事项

    （一）提案名称：

    1、关于公司 2018 年年度报告的提案；

    2、关于公司 2018 年度董事会工作报告的提案；

    3、关于公司 2018 年度监事会工作报告的提案；

    4、关于公司 2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本的提

案；

    5、关于公司 2019-2020 年度拟申请银行等金融机构综合融资授

信额度的提案；

    6、关于公司 2019-2020 年度拟向华侨城集团有限公司申请委托

                             第 2 页 共 10 页
贷款额度的提案；

    7、关于公司及控股子公司 2019-2020 年度拟为控参股公司提供

担保额度的提案；

    8、关于公司 2019-2020 年度拟为参股公司提供财务资助的提案；

    9、关于公司 2019-2020 年度拟对项目公司提供财务资助进行授

权管理的提案；

    10、关于预计公司 2019 年日常性关联交易的提案；

    11、关于续聘会计师事务所的提案；

    12、关于修订《公司章程》的提案；

    13、关于购买公司董事、监事及高级管理人员责任保险的提案；

    14、关于选举第七届监事会监事的提案。

    上述提案中提案 7、12 须经股东大会特别决议审议；公司控股股

东华侨城集团有限公司须及其他关联股东对第 6、10 项提案回避表

决。

    （二）披露情况：

       详见公司 2019 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》上的《公司第七届董事会第六次会议决议公告》

（公告编号：2019-02）、《关于公司 2019-2020 年度拟向华侨城集

团有限公司申请委托贷款额度的公告》（公告编号：2019-08）、《公

司及控股子公司 2019-2020 年度对控参股公司提供担保额度的公告》

（公告编号：2019-04）、《公司及控股子公司 2019-2020 年度拟为

参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-05）、《关于

2019-2020 年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》公

告编号：2019-06）、《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》（公

告编号：2019-07）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

                           第 3 页 共 10 页
   2019-10）、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-13）、

   《第七届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-16），

   及在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。

          （三）本次股东大会将听取《公司 2018 年度独立董事工作报告》。

          三、提案编码

         本次股东大会提案编码见下表：
                                                               备注
提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投
  票提案
  1.00   公司 2018 年年度报告                                    √
  2.00   公司 2018 年度董事会工作报告                            √
  3.00   公司 2018 年度监事会工作报告                            √
            关于公司 2018 年年度利润分配及资本公积金
  4.00                                                           √
            转增股本的提案
            关于公司 2019-2020 年度拟申请银行等金融机
  5.00                                                           √
            构综合融资授信额度的提案
            关于公司 2019-2020 年度拟向华侨城集团有限
  6.00                                                           √
            公司申请委托贷款额度的提案
            关于公司及控股子公司 2019-2020 年度拟为控
  7.00                                                           √
            参股公司提供担保额度的提案
            关于公司 2019-2020 年度拟为参股公司提供财
  8.00                                                           √
            务资助的提案
            关于公司 2019-2020 年度拟对项目公司提供财
  9.00                                                           √
            务资助进行授权管理的提案
 10.00      关于预计公司 2019 年日常性关联交易的提案             √
 11.00      关于续聘会计师事务所的提案                           √
 12.00      关于修订公司《章程》的提案                           √
            关于购买公司董事、监事及高级管理人员责任
 13.00                                                           √
            保险的提案
 14.00      关于选举第七届监事会监事的提案                       √

                               第 4 页 共 10 页
    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。
    个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
    异地股东可用传真或电子邮件登记。
    现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件，到会场办理登记手续。
    （二）登记时间：2019 年 4 月 18 日（星期四）至 2019 年 4 月
19 日（星期五）、2019 年 4 月 22 日（星期一）至 2019 年 4 月 23 日
（星期二）9：00 至 12：00、14：00 至 18：00，2018 年 4 月 24 日
（星期三）9：00 至 12：00。
    （三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三层深
圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
    （四）会议联系方式：
    联系人员：袁叶龙
    联系电话：26909069
    传真号码：0755-26600936
    电子信箱：000069IR@chinaoct.com
    （五）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程 ：
    本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
                           第 5 页 共 10 页
网络投票的具体操作流程见附件 1。


   六、备查文件
   1、公司第七届董事会第六次会议决议；
   2、公司第七届监事会第十二次会议决议。




                                           深圳华侨城股份有限公司
                                                董   事   会
                                            二○一九年三月三十日




                        第 6 页 共 10 页
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、深市挂牌投票代码：360069         投票简称：侨城投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投
票时，以第一次有效投票为准。
    4、如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 23 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 24 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
                          第 7 页 共 10 页
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                        第 8 页 共 10 页
附件 2：
                            授权委托书


    兹委托           先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华
侨城股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


    委托人签名：                   证件名称：
    证件号码：                     委托人账户号码：
    委托人持股数：                 委托人持股性质：


    受托人签名：                   证件名称：
    身份证号码：                   受托日期：


     委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：




                         第 9 页 共 10 页
                                                           备注
提案编码            提案名称                           该列打勾的栏
                                                         目可以投票
  100                    总议案：所有提案                    √
非累积投
票提案
  1.00     公司 2018 年年度报告                            √
  2.00     公司 2018 年度董事会工作报告                    √
  3.00     公司 2018 年度监事会工作报告                    √
           关于公司 2018 年年度利润分配及资本公积金
  4.00                                                     √
           转增股本的提案
           关于公司 2019-2020 年度拟申请银行等金融机
  5.00                                                     √
           构综合融资授信额度的提案
           关于公司 2019-2020 年度拟向华侨城集团有限
  6.00                                                     √
           公司申请委托贷款额度的提案
           关于公司及控股子公司 2019-2020 年度拟为控
  7.00                                                     √
           参股公司提供担保额度的提案
           关于公司 2019-2020 年度拟为参股公司提供财
  8.00                                                     √
           务资助的提案
           关于公司 2019-2020 年度拟对项目公司提供财
  9.00                                                     √
           务资助进行授权管理的提案
 10.00     关于预计公司 2019 年日常性关联交易的提案        √
 11.00     关于续聘会计师事务所的提案                      √
 12.00     关于修订公司《章程》的提案                      √
           关于购买公司董事、监事及高级管理人员责任
 13.00                                                     √
           保险的提案
 14.00     关于选举第七届监事会监事的提案                  √




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