证券代码：000069        证券简称：华侨城 A   公告编号：2019—16



                   深圳华侨城股份有限公司
          第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事

会第十二次会议于 2019 年 3 月 27 日（星期三）下午 17 时在深

圳市华侨城洲际大酒店马德里一厅召开。出席会议的监事应到 3

人，实到 3 人，公司监事长陈跃华主持会议，董事会秘书关山列

席会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

     会议审议通过以下事项：

     一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018

年年度报告》。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报

告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公

司 2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

     三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018

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年度监事会报告》。

    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公

司 2018 年内部控制的自我评价报告的议案》。

    与会监事对《深圳华侨城股份有限公司 2018 年度内部控制

自我评价报告》进行了认真审阅，并对《深圳华侨城股份有限公

司 2018 年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。

    五、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变

更会计政策的议案》。

    六、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公

司 2019 年财务预算的议案》。

    七、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回

购注销公司部分限制性股票的议案》。

    八、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提

名第七届监事会股东监事候选人的议案》（简历详见附件）。

    其中第一、二、三、八项议案需提请公司 2018 年年度股东

大会审议。

    特此公告。



                                          深圳华侨城股份有限公司

                                                监 事 会

                                          二○一九年三月三十日

                        第 2 页 共 2 页
附件：

                         简     历


    覃军，男，1963 年出生，大学学历，工学学士。曾任北京

世纪华侨城实业有限公司副总经理，西安华侨城实业有限公司董

事长、总经理，西安华侨城置地有限公司董事、总经理，华侨城

西部投资有限公司党委副书记、副总经理，深圳华侨城股份有限

公司西部事业部副总经理。现任深圳华侨城股份有限公司督察审

计部总监、采购中心总监。候选人未被列入公布的失信被执行人

名单中。




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