证券代码：000069         证券简称：华侨城 A     公告编号：2019-47




                   深圳华侨城股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

    （二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

    2019 年 11 月 25 日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议

通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    （三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司

章程等有关规定。

    （四）召开时间：

    现场会议时间：2019 年 12 月 12 日（星期四）15：00

    网络投票时间：

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年 12 月 12 日（星期四）9：30—11：30，13：00—15：00；

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019

年 12 月 11 日（星期三）15：00 至 2019 年 12 月 12 日（星期四）15：

00 期间的任意时间。

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    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统

投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和

互联网重复投票，以第一次投票为准。

    （六）股权登记日：2019 年 12 月 5 日（星期四）

    （七）出席对象：

     1、股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2、公司董事、监事和高级管理人员；

     3、公司聘请的律师；

     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公

楼五楼会议室



    二、会议审议事项

    （一）提案名称：

    关于变更公司审计机构的提案

    （二）披露情况：

     详见公司 2019 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》上的《公司第七届董事会第十八次临时会议决

议公告》（公告编号：2019-38）、《关于变更审计机构的公告》（公

告编号：2019-41）。

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         三、提案编码

         本次股东大会提案编码见下表：
                                                               备注
提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票
                             非累积投票提案
  1.00              关于变更公司审计机构的提案                  √


         四、现场股东大会会议登记方法
         （一）登记方式：
         法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
   司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
   需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。
         个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
   人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
         异地股东可用传真或电子邮件登记。
         现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
   件，到会场办理登记手续。
         （二）登记时间：2019 年 12 月 9 日（星期一）至 2019 年 12 月
   11 日（星期三）9：00 至 12：00、14：00 至 18：00，2019 年 12 月
   12 日（星期四）9：00 至 12：00。
         （三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三楼深
     圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
         （四）会议联系方式：
         联系人员：袁叶龙
         联系电话：0755-26909069
         传真号码：0755-26600936
         电子信箱：000069IR@chinaoct.com
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    （五）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程 ：
    本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。


   六、备查文件
   公司第七届董事会第十九次临时会议决议。




                                           深圳华侨城股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二○一九年十一月二十六日




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附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、深市挂牌投票代码：360069         投票简称：侨城投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、本次会议只审议一个议案，不设置总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 11 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 12 月 12 日
（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。



                          第 5 页 共 6 页
附件 2：
                            授权委托书


    兹委托           先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华
侨城股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人签名：                   证件名称：
    证件号码：                     委托人账户号码：
    委托人持股数：                 委托人持股性质：


    受托人签名：                   证件名称：
    身份证号码：                   受托日期：


       委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：

                                     备注
                                   该列打
提案
               提案名称            勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                   目可以
                                     投票
非累积投票提案
      关于变更公司审计机构的
1.00                                  √
               提案




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