证券代码：000069       证券简称：华侨城 A    公告编号：2019-51


                   深圳华侨城股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、重要提示
     1、公司董事会于 2019 年 11 月 26 日刊登了《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》公告；
     2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结
果，本次股东大会的提案获得通过。
     二、会议召开的情况
     1、召开时间：2019 年 12 月 12 日（星期四）15:00，会
期半天。
     2、召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
     4、召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
     5、主持人：公司董事长段先念先生因公务不能出席并
主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数
以上董事推举，本次会议由董事、总裁王晓雯主持。



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     6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
     三、会议的出席情况

     会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方
式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 63 人，代表
股份：4,799,963,762 股，占公司有表决权总股份：58.5183%；
其 中 出 席 现 场 会 议 的 股 东 人 数 共 22 人 ， 代 表 股 份 ：
3,877,089,478 股，占公司有表决权总股份：47.2671%；通
过网 络投票出 席会议的 股东人数共 41 人 ，代表股 份：
922,874,284 股，占公司有表决权总股份：11.2511%。
     公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
     四、提案审议和表决情况
     与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方
式，审议了以下事项：
     关于变更公司审计机构的提案
     1、表决情况：同意 4,799,722,062 股，占有效表决股
数 的 99.9950% ； 反 对 219,000 股 ， 占 有 效 表 决 股 数 的
0.0046%；弃权 22,700 股，占有效表决股数的 0.0005%；
     其中：中小股东总表决情况：同意 322,067,867 股，占
有效表决股数的 99.9250%；反对 219,000 股，占有效表决股
数的 0.0679%；弃权 22,700 股，占有效表决股数的 0.0070%。
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    2、表决结果：该提案通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫(深圳）律师事务所

    2、律师姓名：孙林、黄晓静
    3、结论性意见：律师认为，公司 2019 年第一次临时股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人
的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会
的表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、召开本次股东大会的通知；
    2、本次股东大会的决议纪要；
    3、法律意见书。


    特此公告。


                                    深圳华侨城股份有限公司
                                         董 事 会
                                    二〇一九年十二月十三日




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