证券代码：000069       证券简称：华侨城 A    公告编号：2021-20



                   深圳华侨城股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第四次会议通知于 2021 年 3 月 15 日（星期一）以书面、电子邮

件的方式发出。会议于 2021 年 3 月 26 日（星期五）上午 9:30 在

华侨城集团办公大楼召开。出席会议董事应到 7 人，实到 6 人。

董事王晓雯因公务未能出席，委托董事姚军代为出席并行使表决

权。会议由段先念董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了

会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

    出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：

    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020

年年度报告》。

    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要

详见《公司 2020 年年度报告摘要》（2021-19）。

    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020

年度董事会工作报告》。

    全文详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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     三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020

年度独立董事工作报告》。

     全文详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

2020 年年度利润分配的议案》：公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股

本     8,201,793,915 股 剔 除 已 回 购 164,035,862 股 后 的

8,037,758,053 股为基数，向全体股东每        10 股派发现金红利 4

元（含税），合计派发现金股利 3,215,103,221.20 元。

     独立董事对上述事项发表了独立意见。具体情况详见《关于

2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-21）。

     五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

2021 年度财务预算的议案》。

     六、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计

公司 2021 年日常性关联交易的议案》。同意公司 2021 年与各主要

关联方预计进行的各类日常关联性交易总额为人民币 126,000 万

元。

     独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意

见。具体情况详见《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》（公

告编号：2021-22）。

     七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更

会计政策的议案》。同意公司根据财政部修订发布的《企业会计准

则第 21 号——租赁》的要求进行会计政策变更。

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    独立董事对上述事项发表了独立意见。具体情况详见《公司

关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-23）。

    八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

2021-2022 年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的议

案》。同意公司 2021-2022 年度申请银行等金融机构综合融资授信

额度不超过人民币 3,575 亿元(包括银行、银行间融资产品、信托、

保债计划、保理等融资方式)。

    九、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

2021-2022 年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的议案》。

同意公司 2021-2022 年度向华侨城集团有限公司申请不超过 400

亿元的借款额度，借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利

率。

    独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意

见。具体情况详见《关于公司 2021-2022 年度拟向华侨城集团有

限公司申请借款额度的公告》（2021-24）。

    十、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

及控股子公司 2021-2022 年度拟为控参股公司提供担保额度的议

案》。同意公司及控股子公司于 2021-2022 年度为参控股公司提供

合计不超过 505.38 亿元人民币的担保额度。在不超过上述担保总

额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对公司及控股子

公司与控参股公司之间的互相担保金额进行调剂，亦可对新成立、

新收购的子公司分配担保额度。

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     独立董事对该事项发表了独立意见。具体情况详见《关于公

司及控股子公司 2021-2022 年度对控参股公司提供担保额度的公

告》（公告编号：2021-25）。

     十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公

司 2021-2022 年度拟为参股公司提供财务资助的议案》。同意公司

2021-2022 年 度 为 参 股 公 司 提 供 财 务 资 助 总 额 不 超 过 人 民 币

80.09 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 10.22%。对参股

公司提供的借款利率不低于同期公司实际融资利率。

     独立董事对该事项发表了独立意见。具体情况详见《关于

2021-2022 年度拟为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：

2021-26）。

     十二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公

司 2021-2022 年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的议

案》。同意公司 2021-2022 年度提请股东大会授权董事会对符合条

件的财务资助事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之

同时，进一步转授权董事会执行委员会对上述事项进行决策。

     独立董事对该事项发表了独立意见。具体情况详见《关于

2021-2022 年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》

（公告编号：2021-27）。

     十三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将

节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将 2015 年非

公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入，

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具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动

资金。

    独立董事对该事项发表了独立意见。具体情况详见《关于将

节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-28）。

    十四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续

聘会计师事务所的议案》。聘请信永中和会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司 2021 年度审计机构。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体情

况详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-29）。

    十五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公

司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    《公司 2020 年内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    十六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020

年度企业社会责任报告》。

    《公司 2020 年企业社会责任报告》全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    十七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修

订深圳华侨城股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议

案》。

    《公司内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年修订稿）全

文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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    十八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司治

理自查报告及整改计划》。

    十九、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2020 年年度股东大会的议案》。

    具体情况详见《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告

编号：2021-30）。

    其中，第六、九项议案属于关联交易，关联董事段先念、姚

军、王晓雯回避了表决，独立董事对此发表了事前认可意见和独

立意见；第一、二、三、四、六、八、九、十、十一、十二、十

三、十四项议案需提交股东大会审议；会议还听取了《公司 2021

年投资计划的报告》、《关于确定公司 2021 年经营考核指标的报

告》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、

《关于公司 2020 年度证券投资情况的专项说明》、《关于上市公司

治理专项自查清单的报告》、《会计师事务所关于公司 2020 年年度

审计工作的总结报告》。

    特此公告。

                                           深圳华侨城股份有限公司

                                                 董 事 会

                                           二〇二一年三月三十日




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