证券代码：000069       证券简称：华侨城 A    公告编号：2021-31



                   深圳华侨城股份有限公司
            第八届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事

会第五次会议于 2021 年 3 月 26 日（星期五）上午 11:30 在深圳

市华侨城集团办公楼 7 楼会议室召开。出席会议的监事应到 3 人，

实到 3 人，公司监事长陈跃华主持会议，董事会秘书关山列席会

议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

    会议审议通过以下事项：

    一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020

年年度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报

告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公

司 2020 年年度利润分配的议案》。

    三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020

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年度监事会报告》。

    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会

计政策变更的议案》。

    五、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公

司 2021 年度财务预算的议案》。

    六、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公

司 2020 年内部控制评价报告的议案》。

    与会监事对《深圳华侨城股份有限公司 2020 年度内部控制

评价报告》进行了认真审阅，并对《关于公司 2020 年内部控制

评价报告的议案》出具了审核意见。

    七、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将

节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    与会监事对议案进行了认真审阅，并对《关于将节余募集资

金永久补充流动资金的议案》出具了审核意见。

    八、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提

名第八届监事会股东监事候选人的议案》。

    其中第一、二、三、七、八项议案需提请公司 2020 年年度

股东大会审议。

    特此公告。




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                  深圳华侨城股份有限公司
                        监 事 会
                  二○二一年三月三十日




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