华侨城Ａ：关于2020年年度股东大会通知的更正公告2021-04-01
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2021-33
深圳华侨城股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于 3 月 30 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020
年年度股东大会的公告》（公告编号：2021-30）。经公司事后核查，
发现《关于召开 2020 年年度股东大会的公告》中，“网络投票时间”、
“具体操作流程”有误，公司拟对上述公告内容进行更正，具体更正
情况如下：
更正前：
一、召开会议基本情况
……
（四）召开时间：
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 4 月 20 日（星期二）9：30—11：30，13：00—15：00；
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附件 1、参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
……
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
更正后
一、召开会议基本情况
……
（四）召开时间：
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 4 月 20 日（星期二）9：15—9：25，9:30—11:30 和 13：00
—15：00；
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
……
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 4 月 20 日的交易时间，即 9：15—9：25，
9:30—11:30 和 13：00—15：00。
除上述更正内容外，其他内容不变。公司对上述更正给广大投
资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。公司将进一步加强公告
的编制审核工作，提高信息披露质量。更正后的《关于召开 2020 年
年度股东大会的公告》详见附件。
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特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月一日
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附件：
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2021-30
深圳华侨城股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：2020 年年度股东大会
（二） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关
于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司
章程等的有关规定。
（四）召开时间：
现场会议时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）15：00
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 4 月 20 日（星期二）9：15—9：25，9:30—11:30 和 13：00
—15：00；
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2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 4 月 20 日（星期二）9：15-15：00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和
互联网重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2021 年 4 月 13 日（星期二）
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公
楼五楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、关于公司 2020 年年度报告的提案；
2、关于公司 2020 年度董事会工作报告的提案；
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3、关于公司 2020 年度监事会工作报告的提案；
4、关于公司 2020 年年度利润分配的提案；
5、关于公司 2021-2022 年度拟申请银行等金融机构综合融资授
信额度的提案；
6、关于公司 2021-2022 年度拟向华侨城集团有限公司申请借款
额度的提案；
7、关于公司及控股子公司 2021-2022 年度拟为控参股公司提供
担保额度的提案；
8、关于公司 2021-2022 年度拟为参股公司提供财务资助的提案；
9、关于公司 2021-2022 年度拟对项目公司提供财务资助进行授
权管理的提案；
10、关于预计公司 2021 年日常性关联交易的提案；
11、关于续聘会计师事务所的提案；
12、关于将节余募集资金永久补充流动资金的提案；
13、关于更换公司监事的提案。
公司控股股东华侨城集团有限公司及其他关联股东须对第 6、10
项提案回避表决。
（二）披露情况：
详见公司 2021 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第四次会议决议公告》
（公告编号：2021-20）、《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2021-21）、《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》（公
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告编号：2021-22）、《关于公司 2021-2022 年度拟向华侨城集团有
限公司申请借款额度的公告》（公告编号：2021-24）、《公司及控
股子公司 2021-2022 年度对控参股公司提供担保额度的公告》（公告
编号：2021-25）、《公司及控股子公司 2021-2022 年度拟为参股公
司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-26）、《关于 2021-2022
年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：
2021-27）、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2021-28）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-29）、《第八届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2021-31），及在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的相关文件。
（三）本次股东大会将听取《公司 2020 年度独立董事工作报告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码见下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2020 年年度报告 √
2.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
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3.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 关于公司 2020 年年度利润分配的提案 √
关于公司 2021-2022 年度拟申请银行等金融机构
5.00 √
综合融资授信额度的提案
关于公司 2021-2022 年度拟向华侨城集团有限公
6.00 √
司申请借款额度的提案
关于公司及控股子公司 2021-2022 年度拟为控参
7.00 √
股公司提供担保额度的提案
关于公司 2021-2022 年度拟为参股公司提供财务
8.00 √
资助的提案
关于公司 2021-2022 年度拟对项目公司提供财务
9.00 √
资助进行授权管理的提案
10.00 关于预计公司 2021 年日常性关联交易的提案 √
11.00 关于续聘会计师事务所的提案 √
12.00 关于将节余募集资金永久补充流动资金的提案 √
13.00 关于更换公司监事的提案 √
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件，到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 4 月 14 日（星期三）至 2021 年 4 月
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19 日（星期一）上午 9：00-下午 6:00（非工作时间除外）。
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三层深
圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
（四）会议联系方式：
联系人员：刘兴燕
联系电话：0755-26909069
传真号码：0755-26600936
电子信箱：000069IR@chinaoct.com
会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、深市挂牌投票代码：360069 投票简称：侨城投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投
票时，以第一次有效投票为准。
4、如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 4 月 20 日的交易时间，即 9：15—9：25，
9:30—11:30 和 13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15 至
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
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引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
第 11 页
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华
侨城股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 证件名称：
证件号码： 委托人账户号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人签名： 证件名称：
身份证号码： 受托日期：
委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
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备注
提案编 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2020 年年度报告 √
2.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 关于公司 2020 年年度利润分配的提案 √
关于公司 2021-2022 年度拟申请银行等金融机
5.00 √
构综合融资授信额度的提案
关于公司 2021-2022 年度拟向华侨城集团有限
6.00 √
公司申请委托贷款额度的提案
关于公司及控股子公司 2021-2022 年度拟为控
7.00 √
参股公司提供担保额度的提案
关于公司 2021-2022 年度拟为参股公司提供财
8.00 √
务资助的提案
关于公司 2021-2022 年度拟对项目公司提供财
9.00 √
务资助进行授权管理的提案
10.00 关于预计公司 2021 年日常性关联交易的提案 √
11.00 关于续聘会计师事务所的提案 √
关于将节余募集资金永久补充流动资金的提
12.00 √
案
13.00 关于更换公司监事的提案 √
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