证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2021-36
深圳华侨城股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于 2021 年 3 月 30 日刊登了《关于召开
2020 年年度股东大会的公告》（公告编号：2021-30），于 4 月
1 日刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会通知的更正公告》
（公告编号：2021-33）；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，
本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）15:00，会
期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议
室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：公司董事长段先念先生、副董事长姚军先生
因公务无法出席本次股东大会，半数以上董事共同推举公司独立
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董事宋丁先生主持本次股东大会现场会议。
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 93 人，代表股份：
4,865,779,487 股，占公司有表决权总股份：60.5365%；其中出
席现场会议的股东人数共 62 人，代表股份：3,879,774,705 股，
占公司有表决权总股份：48.2694%；通过网络投票出席会议的股
东人数共 31 人，代表股份：986,004,782 股，占公司有表决权
总股份：12.2672%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次
股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股
东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，
审议了以下事项：
（一）关于公司 2020 年年度报告的提案
1、表决情况：同意 4,857,848,387 股，占有效表决股数的
99.8370%；反对 50,600 股，占有效表决股数的 0.0010%；弃权
7,880,500 股，占有效表决股数的 0.1620%；
其中：中小股东总表决情况：同意 263,916,216 股，占有效
表决股数的 97.0825%；反对 50,600 股，占有效表决股数的
0.0186%；弃权 7,880,500 股，占有效表决股数的 2.8989%；
2、表决结果：该提案通过。
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（二）关于公司 2020 年度董事会工作报告的提案
1、表决情况：同意 4,857,848,387 股，占有效表决股数的
99.8370%；反对 50,600 股，占有效表决股数的 0.0010%；弃权
7,880,500 股，占有效表决股数的 0.1620%；
其中：中小股东总表决情况：同意 263,916,216 股，占有效
表决股数的 97.0825%；反对 50,600 股，占有效表决股数的
0.0186%；弃权 7,880,500 股，占有效表决股数的 2.8989%；
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于公司 2020 年度监事会工作报告的提案
1、表决情况：同意 4,857,848,387 股，占有效表决股数的
99.8370%；反对 50,600 股，占有效表决股数的 0.0010%；弃权
7,880,500 股，占有效表决股数的 0.1620%；
其中：中小股东总表决情况：同意 263,916,216 股，占有效
表决股数的 97.0825%；反对 50,600 股，占有效表决股数的
0.0186%；弃权 7,880,500 股，占有效表决股数的 2.8989%；
2、表决结果：该提案通过。
（四）关于公司 2020 年年度利润分配的提案
1、表决情况：同意 4,857,646,094 股，占有效表决股数的
99.8328%；反对 988,693 股，占有效表决股数的 0.0203%；弃权
7,144,700 股，占有效表决股数的 0.1468%；
其中：中小股东总表决情况：同意 263,713,923 股，占有效
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表决股数的 97.0081%；反对 988,693 股，占有效表决股数的
0.3637%；弃权 7,144,700 股，占有效表决股数的 2.6282%；
2、表决结果：该提案通过。
（五）关于公司 2021-2022 年度拟申请银行等金融机构综合
融资授信额度的提案
1、表决情况：同意 4,797,323,412 股，占有效表决股数的
98.5931%；反对 61,281,375 股，占有效表决股数的 1.2594%；
弃权 7,174,700 股，占有效表决股数的 0.1475%；
其中：中小股东总表决情况：同意 203,391,241 股，占有效
表决股数的 74.8182%；反对 61,281,375 股，占有效表决股数的
22.5426%；弃权 7,174,700 股，占有效表决股数的 2.6392%；
2、表决结果：该提案通过。
（六）关于公司 2021-2022 年度拟向华侨城集团有限公司申
请借款额度的提案
1、表决情况：同意 987,825,201 股，占有效表决股数的
97.8063%；反对 14,176,603 股，占有效表决股数的 1.4036%；
弃权 7,979,741 股，占有效表决股数的 0.7901%；
其中：中小股东总表决情况：同意 249,690,972 股，占有效
表决股数的 91.8497%；反对 14,176,603 股，占有效表决股数的
5.2149%；弃权 7,979,741 股，占有效表决股数的 2.9354%；
2、表决结果：该提案通过。该提案为关联交易提案，关联
股东华侨城集团有限公司（交易对方，公司控股股东，持股数为
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3,855,685,442 股）、陈跃华（在交易对方任职，公司监事长，
持股数为 112,500 股）已回避表决。
（七）关于公司及控股子公司 2021-2022 年度拟为控参股公
司提供担保额度的提案
1、表决情况：同意 4,843,297,323 股，占有效表决股数的
99.5380%；反对 15,307,464 股，占有效表决股数的 0.3146%；
弃权 7,174,700 股，占有效表决股数的 0.1475%；
其中：中小股东总表决情况：同意 249,365,152 股，占有效
表决股数的 91.7299%；反对 15,307,464 股，占有效表决股数的
5.6309%；弃权 7,174,700 股，占有效表决股数的 2.6392%；
2、表决结果：该提案通过。
（八）关于公司 2021-2022 年度拟为参股公司提供财务资助
的提案
1、表决情况：同意 4,843,500,743 股，占有效表决股数的
99.5421%；反对 4,642,704 股，占有效表决股数的 0.0954%；弃
权 17,636,040 股，占有效表决股数的 0.3625%；
其中：中小股东总表决情况：同意 249,568,572 股，占有效
表决股数的 91.8047%；反对 4,642,704 股，占有效表决股数的
1.7078%；弃权 17,636,040 股，占有效表决股数的 6.4875%；
2、表决结果：该提案通过。
（九）关于公司 2021-2022 年度拟对项目公司提供财务资助
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进行授权管理的提案
1、表决情况：同意 4,843,529,443 股，占有效表决股数的
99.5427%；反对 4,614,004 股，占有效表决股数的 0.0948%；弃
权 17,636,040 股，占有效表决股数的 0.3625%；
其中：中小股东总表决情况：同意 249,597,272 股，占有效
表决股数的 91.8152%；反对 4,614,004 股，占有效表决股数的
1.6973%；弃权 17,636,040 股，占有效表决股数的 6.4875%；
2、表决结果：该提案通过。
（十）关于预计公司 2021 年日常性关联交易的提案
1、表决情况：同意 1,001,136,245 股，占有效表决股数的
99.1242%；反对 1,700,600 股，占有效表决股数的 0.1684%；弃
权 7,144,700 股，占有效表决股数的 0.7074%；
其中：中小股东总表决情况：同意 263,002,016 股，占有效
表决股数的 96.7462%；反对 1,700,600 股，占有效表决股数的
0.6256%；弃权 7,144,700 股，占有效表决股数的 2.6282%；
2、表决结果：该提案通过。该提案为关联交易提案，关联
股东华侨城集团有限公司（交易对方或拥有交易对方直接或者间
接控制权，公司控股股东，持股数为 3,855,685,442 股）、陈跃
华（在交易对方任职或者在能直接或者间接控制该交易对方的法
人单位或者该交易对方直接或者间接控制的法人单位任职，公司
监事长，持股数为 112,500 股）已回避表决。
（十一）关于续聘会计师事务所的提案
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1、表决情况：同意 4,841,440,151 股，占有效表决股数的
99.4998%；反对 7,211,836 股，占有效表决股数的 0.1482%；弃
权 17,127,500 股，占有效表决股数的 0.3520%；
其中：中小股东总表决情况：同意 247,507,980 股，占有效
表决股数的 91.0467%；反对 7,211,836 股，占有效表决股数的
2.6529%；弃权 17,127,500 股，占有效表决股数的 6.3004%；
2、表决结果：该提案通过。
（十二）关于将节余募集资金永久补充流动资金的提案
1、表决情况：同意 4,858,584,187 股，占有效表决股数的
99.8521%；反对 50,600 股，占有效表决股数的 0.0010%；弃权
7,144,700 股，占有效表决股数的 0.1468%；
其中：中小股东总表决情况：同意 264,652,016 股，占有效
表决股数的 97.3532%；反对 50,600 股，占有效表决股数的
0.0186%；弃权 7,144,700 股，占有效表决股数的 2.6282%；
2、表决结果：该提案通过。
（十三）关于更换公司监事的提案
1、表决情况：同意 4,738,039,922 股，占有效表决股数的
97.3747%；
其中：中小股东总表决情况：同意 144,107,751 股，占有效
表决股数的 53.0105%；
2、表决结果：该提案通过。
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五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：黄亮、李鑫
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2020 年年度股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合
法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十一日
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