证券代码：000069       证券简称：华侨城 A    公告编号：2021-59


                   深圳华侨城股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、重要提示
     （一）公司董事会于 2021 年 8 月 26 日刊登了《关于召开
2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-57）；
     （二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，
本次股东大会的提案获得通过。
     二、会议召开的情况
     （一）召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）15:00，会
期半天。
     （二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议
室
     （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
     （四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
     （五）主持人：公司董事长段先念先生因公务无法出席本次
股东大会，本次会议由公司董事、总裁王晓雯主持。
     （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定。

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    三、会议的出席情况
    会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 258 人，代表股份：
4,822,021,898 股，占公司有表决权总股份：59.9921%；其中出
席现场会议的股东人数共 21 人，代表股份：3,871,400,257 股，
占公司有表决权总股份：48.1652%；通过网络投票出席会议的股
东人数共 237 人，代表股份：950,621,641 股，占公司有表决权
总股份：11.8270%。
    四、提案审议和表决情况
    与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，
审议了以下事项：
    （一）关于增补公司非独立董事的提案
    1、表决情况：同意 4,786,609,290 股，占有效表决股数的
99.2656%；反对 35,389,508 股，占有效表决股数的 0.7339%；
弃权 23,100 股，占有效表决股数的 0.0005%；
    其中：中小股东总表决情况：同意 310,778,971 股，占有效
表决股数的 89.7708%；反对 35,389,508 股，占有效表决股数的
10.2225%；弃权 23,100 股，占有效表决股数的 0.0067%；
    2、表决结果：该提案通过。


    （二）关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则》
的提案
    1、表决情况：同意 4,798,135,720 股，占有效表决股数的
99.5046%；反对 23,740,278 股，占有效表决股数的 0.4923%；
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弃权 145,900 股，占有效表决股数的 0.0030%；
    其中：中小股东总表决情况：同意 322,305,401 股，占有效
表决股数的 93.1003%；反对 23,740,278 股，占有效表决股数的
6.8576%；弃权 145,900 股，占有效表决股数的 0.0421%；
    2、表决结果：该提案通过。


    （三）关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》
的提案
    1、表决情况：同意 4,798,159,220 股，占有效表决股数的
99.5051%；反对 23,653,878 股，占有效表决股数的 0.4905%；
弃权 208,800 股，占有效表决股数的 0.0043%；
    其中：中小股东总表决情况：同意 322,328,901 股，占有效
表决股数的 93.1071%；反对 23,653,878 股，占有效表决股数的
6.8326%；弃权 208,800 股，占有效表决股数的 0.0603%；
    2、表决结果：该提案通过。


    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：黄亮、闫法臣
    （三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第一次
临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集
人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决
结果合法、有效。
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六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。


特此公告。


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                                            董 事 会
                                        二〇二一年九月十一日




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