证券代码：000069       证券简称：华侨城 A    公告编号：2021-74


                   深圳华侨城股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、重要提示
     （一）公司董事会于 2021 年 10 月 26 日刊登了《关于 2021
年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-70）；
     （二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，
本次股东大会的提案获得通过。
     二、会议召开的情况
     （一）召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）15:00，会
期半天。
     （二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议
室
     （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
     （四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
     （五）主持人：公司董事长段先念先生因公务无法出席本次
股东大会，半数以上董事共同推举公司副董事长刘凤喜先生主持
本次股东大会现场会议。
     （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

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则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 183 人，代表股份：
4,928,512,188 股，占公司有表决权总股份：61.3170%；其中出
席现场会议的股东人数共 19 人，代表股份：3,867,606,455 股，
占公司有表决权总股份：48.1180%；通过网络投票出席会议的股
东人数共 164 人，代表股份：1,060,905,733 股，占公司有表决
权总股份：13.1990%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本
次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次
股东大会。
    四、提案审议和表决情况
    与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，
审议了以下事项：
    （一）关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件
的提案

    1、表决情况：同意 4,920,344,575 股，占有效表决股数的

99.8343%；反对 8,167,358 股，占有效表决股数的 0.1657%；弃

权 255 股，占有效表决股数的 0.0000%；

    其中：中小股东总表决情况：同意 446,174,156 股，占有效

表决股数的 98.2023%；反对 8,167,358 股，占有效表决股数的

1.7976%；弃权 255 股，占有效表决股数的 0.0001%；
    2、表决结果：该提案通过。

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     （二）关于公司申请面向专业投资者公开发行公司债券的提
案

     1、表决情况：同意 4,920,344,575 股，占有效表决股数的

99.8343%；反对 8,167,358 股，占有效表决股数的 0.1657%；弃

权 255 股，占有效表决股数的 0.0000%；

     其中：中小股东总表决情况：同意 446,174,156 股，占有效

表决股数的 98.2023%；反对 8,167,358 股，占有效表决股数的

1.7976%；弃权 255 股，占有效表决股数的 0.0001%；
     2、表决结果：该提案通过。


     （三）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权
办理本次发行公司债券相关事宜的提案

     1、表决情况：同意 4,920,346,875 股，占有效表决股数的

99.8343%；反对 8,165,058 股，占有效表决股数的 0.1657%；弃

权 255 股，占有效表决股数的 0.0000%；

     其中：中小股东总表决情况：同意 446,176,456 股，占有效

表决股数的 98.2028%；反对 8,165,058 股，占有效表决股数的

1.7971%；弃权 255 股，占有效表决股数的 0.0001%；
     2、表决结果：该提案通过。


     五、律师出具的法律意见
     （一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
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    （二）律师姓名：孙仙冬、闫法臣
    （三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第二次
临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集
人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决
结果合法、有效。
    六、备查文件
    （一）召开本次股东大会的通知；
    （二）本次股东大会的决议纪要；
    （三）法律意见书。


     特此公告。


                                           深圳华侨城股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二〇二一年十一月十六日




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