证券代码：000069       证券简称：华侨城 A      公告编号：2022-21



                   深圳华侨城股份有限公司
      关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    （一） 股东大会届次：2021 年年度股东大会

    （二） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

    2022 年 4 月 7 日，公司第八届董事会第六次临时会议审议通过

了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

    （三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司

章程等的有关规定。

    （四）召开时间：

    现场会议时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）15：00

    网络投票时间：

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2022 年 4 月 29 日（星期五）9：15—9：25，9:30—11:30 和 13：00

—15：00；

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022

年 4 月 29 日（星期五）9：15-15：00 期间的任意时间。
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         （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

   相结合的方式召开。

         公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

   场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统

   投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和

   互联网重复投票，以第一次投票为准。

         （六）股权登记日：2022 年 4 月 22 日（星期五）

         （七）出席对象：

           1、股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

   司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

   人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

           2、公司董事、监事和高级管理人员；

           3、公司聘请的律师；

           4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

         （八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公

   楼五楼会议室

         二、会议审议事项

        本次股东大会提案编码见下表：

                                                             备注

提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏

                                                          目可以投票

  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

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非累积投

 票提案

  1.00      公司 2021 年年度报告                                 √

  2.00      公司 2021 年度董事会工作报告                         √

  3.00      公司 2021 年度监事会工作报告                         √

  4.00      关于公司 2021 年年度利润分配的提案                   √

  5.00      关于预计公司 2022 年日常性关联交易的提案             √
            关于公司 2022-2023 年度拟申请银行等金融机构
  6.00                                                           √
            综合融资授信额度的提案
            关于公司 2022-2023 年度拟向华侨城集团有限公
  7.00                                                           √
            司申请借款额度的提案
            关于公司及控股子公司 2022-2023 年度拟为控参
  8.00                                                           √
            股公司提供担保额度的提案
            关于公司 2022-2023 年度拟为参股公司提供财务
  9.00                                                           √
            资助的提案
            关于公司 2022-2023 年度拟对项目公司提供财务
 10.00                                                           √
            资助进行授权管理的提案
 11.00      关于修订《股东大会规则》的提案                       √

 12.00      关于修订《监事会议事规则》的提案                     √
            关于购买公司董事、监事及高级管理人员责任保
 13.00                                                           √
            险的提案
 14.00      关于增补公司非独立董事候选人的提案                   √

           其中，提案 5.00、7.00 属于关联交易事项。

           上述提案详见公司 2022 年 3 月 31 日、4 月 8 日刊登在《中国

   证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会

   第七次会议决议公告》（公告编号：2022-09）、《关于 2021 年度利

   润分配预案的公告》（公告编号：2022-11）、《关于 2022 年日常关

                                   第 3 页
联交易预计的公告》（公告编号：2022-12）、《关于公司 2022-2023

年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的公告》（公告编号：

2022-13）、《公司及控股子公司 2022-2023 年度对控参股公司提供

担保额度的公告》（公告编号：2022-14）、《公司及控股子公司

2022-2023 年度拟为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：

2022-15）、《关于 2022-2023 年度拟对项目公司提供财务资助进行

授权管理的公告》（公告编号：2022-16）、《第八届监事会第九次

会议决议公告》（公告编号：2022-18）、《第八届董事会第六次临

时会 议决 议 公告 》（ 公告 编 号：2022-19） ，及 在 巨潮 资讯 网站

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。

    本次股东大会将听取《公司 2021 年度独立董事工作报告》。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。
    个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
    异地股东可用传真或电子邮件登记。
    现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件，到会场办理登记手续。
    （二）登记时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）至 2022 年 4 月
28 日（星期四）上午 9：00-下午 6:00（非工作时间除外）。
    （三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三层深

                               第 4 页
圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
    （四）会议联系方式：
    联系人员：刘兴燕
    联系电话：0755-26909069
    传真号码：0755-26600936
    电子信箱：000069IR@chinaoct.com
    会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程：
   本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
   1、公司第八届董事会第七次会议决议；
   2、公司第八届董事会第六次临时会议决议；
   3、公司第八届监事会第九次会议决议。




                                        深圳华侨城股份有限公司
                                             董   事   会
                                          二〇二二年四月八日




                              第 5 页
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、深市挂牌投票代码：360069        投票简称：侨城投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投
票时，以第一次有效投票为准。
    4、如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 4 月 29 日的交易时间，即 9：15—9：25，
9:30—11:30 和 13：00—15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 29 日 9:15 至
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指


                             第 6 页
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                           第 7 页
    附件 2：
                                     授权委托书


           兹委托              先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华
    侨城股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


           委托人签名：                    证件名称：
           证件号码：                      委托人账户号码：
           委托人持股数：                  委托人持股性质：


           受托人签名：                    证件名称：
           身份证号码：                    受托日期：


           委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
                                                        备注
                                                   该列打勾
提案编码                  提案名称                             同意   反对   弃权
                                                   的栏目可
                                                     以投票
   100      总议案：所有提案                             √
非累积投票提案

  1.00      公司 2021 年年度报告                         √

  2.00      公司 2021 年度董事会工作报告                 √

  3.00      公司 2021 年度监事会工作报告                 √

            关于公司 2021 年年度利润分配的提
  4.00                                                   √
            案
            关于预计公司 2022 年日常性关联交
  5.00                                                   √
            易的提案

                                      第 8 页
        关于公司 2022-2023 年度拟申请银
6.00    行等金融机构综合融资授信额度的      √
        提案
        关于公司 2022-2023 年度拟向华侨
7.00    城集团有限公司申请借款额度的提      √
        案
        关于公司及控股子公司 2022-2023
8.00    年度拟为控参股公司提供担保额度      √
        的提案
        关于公司 2022-2023 年度拟为参股
9.00                                        √
        公司提供财务资助的提案
        关于公司 2022-2023 年度拟对项目
10.00   公司提供财务资助进行授权管理的      √
        提案
11.00   关于修订《股东大会规则》的提案      √

12.00   关于修订《监事会议事规则》的提案    √

        关于购买公司董事、监事及高级管理
13.00                                       √
        人员责任保险的提案
        关于增补公司非独立董事候选人的
14.00                                       √
        提案
  注：
  1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃
  权”的栏目里划“√”；
  2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有
  提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提
  案投票为准；
  3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
  4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大
  会结束之时止。




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