证券代码：000069     证券简称：华侨城 A   公告编号：2022-20



                深圳华侨城股份有限公司
       第八届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳华侨城股份有限公司第八届董事会第六次临时会

议的通知和文件于 2022 年 4 月 7 日（星期四）以书面、电

子邮件方式送达各位与会人员。会议于 2022 年 4 月 7 日（星

期四）以通讯方式召开。出席会议董事应到 6 人，实到 6 人。

会议符合公司法和公司章程的有关规定。

    会议根据议程逐项审议并通过了如下事项：

    一、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

增补公司非独立董事候选人的议案》，同意增补张振高为公

司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将其提交公司股

东大会选举。

    二、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

召开 2021 年年度股东大会的议案》。

    具体情况详见《关于召开 2021 年度股东大会的通知》公


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告编号：2022-21）。

    特此公告。

                                    深圳华侨城股份有限公司

                                           董 事 会

                                        二〇二二年四月八日




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附件：
    张振高，男，1962 年出生，研究生，博士，高级经济师、
高级会计师。曾任全国人大常委会办公厅研究室主任科员，
保利科技有限公司金融部副总经理，嵘高贸易有限公司中国
部总经理，嵘高贸易有限公司董事、副总经理，保利置业集
团有限公司董事、总经理，中国保利集团公司财务部主任，
党组成员、总会计师，董事、总经理、党委副书记，中国保
利集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任华侨城集
团有限公司党委书记、董事长。

   截至本公告日，张振高未持有公司股份，与公司控股股

东华侨城集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监

事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东

不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行

人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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