证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2022-27
深圳华侨城股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于 2022 年 4 月 7 日刊登了《关于 2021 年
年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-21）；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，
本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）15:00，会
期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议
室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：由半数以上董事共同推举公司副董事长刘凤
喜先生主持本次股东大会现场会议。
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
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三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 159 人，代表股份：
4,832,281,940 股，占公司有表决权总股份 58.9174%；其中出席
现场会议的股东人数共 28 人，代表股份 3,868,333,342 股，占
公司有表决权总股份 47.1645%；通过网络投票出席会议的股东
人数共 131 人，代表股份 963,948,598 股，占公司有表决权总股
份 11.7529%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东
大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大
会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，
审议了以下事项：
（一）关于公司 2021 年年度报告
1、表决情况：同意 4,807,308,805 股，占有效表决股数的
99.4832%； 反对 15,605,435 股，占有效表决股数的 0.3229%；
弃权 9,367,700 股，占有效表决股数的 0.1939%；
其中：中小股东总表决情况：同意 382,257,239 股，占有效
表决股数的 93.8676%；反对 15,605,435 股，占有效表决股数的
3.8321%；弃权 9,367,700 股，占有效表决股数的 2.3003%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
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（二）关于公司 2021 年度董事会工作报告
1、表决情况：同意 4,807,558,005 股，占有效表决股数的
99.4884%； 反对 15,356,135 股，占有效表决股数的 0.3178%；
弃权 9,367,800 股，占有效表决股数的 0.1939%；
其中：中小股东总表决情况：同意 382,506,439 股，占有效
表决股数的 93.9288%；反对 15,356,135 股，占有效表决股数的
3.7709%；弃权 9,367,800 股，占有效表决股数的 2.3004%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（三）关于公司 2021 年度监事会工作报告
1、表决情况：同意 4,807,728,355 股，占有效表决股数的
99.4919%； 反对 15,185,785 股，占有效表决股数的 0.3143%；
弃权 9,367,800 股，占有效表决股数的 0.1939%；
其中：中小股东总表决情况：同意 382,676,789 股，占有效
表决股数的 93.9706%；反对 15,185,785 股，占有效表决股数的
3.7290%；弃权 9,367,800 股，占有效表决股数的 2.3004%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（四）关于公司 2021 年年度利润分配的提案
1、表决情况：同意 4,817,893,540 股，占有效表决股数的
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99.7022%； 反对 5,785,000 股，占有效表决股数的 0.1197%；
弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 0.1780%；
其中：中小股东总表决情况：同意 392,841,974 股，占有效
表决股数的 96.4668%；反对 5,785,000 股，占有效表决股数的
1.4206%；弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 2.1127%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（五）关于预计公司 2022 年日常性关联交易的提案
1、表决情况：同意 962,972,898 股，占有效表决股数的
98.6050%； 反对 5,020,200 股，占有效表决股数的 0.5141%；
弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 0.8810%；
其中：中小股东总表决情况：同意 393,606,774 股，占有效
表决股数的 96.6546%；反对 5,020,200 股，占有效表决股数的
1.2328%；弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 2.1127%。
回避情况：公司控股股东华侨城集团有限公司回避表决。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，关联股东华侨
城集团有限公司回避表决。
（六）关于公司 2022-2023 年度拟申请银行等金融机构综
合融资授信额度的提案
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1、表决情况：同意 4,681,571,332 股，占有效表决股数的
96.8812%； 反对 142,107,208 股，占有效表决股数的 2.9408%；
弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 0.1780%；
其中：中小股东总表决情况：同意 256,519,766 股，占有效
表决股数的 62.9913%；反对 142,107,208 股，占有效表决股数
的 34.8960%；弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 2.1127%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（七）关于公司 2022-2023 年度拟向华侨城集团有限公司
申请借款额度的提案
1、表决情况：同意 956,334,494 股，占有效表决股数的
97.9252%； 反对 11,658,604 股，占有效表决股数的 1.1938%；
弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 0.8810%；
其中：中小股东总表决情况：同意 386,968,370 股，占有效
表决股数的 95.0244%；反对 11,658,604 股，占有效表决股数的
2.8629%；弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 2.1127%。
3、2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，关联股东华
侨城集团有限公司回避表决。
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（八）关于公司及控股子公司 2022-2023 年度拟为控参股
公司提供担保额度的提案
1、表决情况：同意 4,609,342,582 股，占有效表决股数的
95.3865%； 反对 214,334,958 股，占有效表决股数的 4.4355%；
弃权 8,604,400 股，占有效表决股数的 0.1781%；
其中：中小股东总表决情况：同意 184,291,016 股，占有效
表决股数的 45.2547%；反对 214,334,958 股，占有效表决股数
的 52.6324%；弃权 8,604,400 股，占有效表决股数的 2.1129%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（九）关于公司 2022-2023 年度拟为参股公司提供财务资
助的提案
1、表决情况：同意 4,812,018,936 股，占有效表决股数的
99.5807%； 反对 11,658,604 股，占有效表决股数的 0.2413%；
弃权 8,604,400 股，占有效表决股数的 0.1781%；
其中：中小股东总表决情况：同意 386,967,370 股，占有效
表决股数的 95.0242%；反对 11,658,604 股，占有效表决股数的
2.8629%；弃权 8,604,400 股，占有效表决股数的 2.1129%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
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（十）关于公司 2022-2023 年度拟对项目公司提供财务资
助进行授权管理的提案
1、表决情况：同意 4,811,419,936 股，占有效表决股数的
99.5683%； 反对 12,258,604 股，占有效表决股数的 0.2537%；
弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 0.1780%；
其中：中小股东总表决情况：同意 386,368,370 股，占有效
表决股数的 94.8771%；反对 12,258,604 股，占有效表决股数的
3.0102%；弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 2.1127%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（十一）关于修订《股东大会规则》的提案
1、表决情况：同意 4,818,839,540 股，占有效表决股数的
99.7218%； 反对 4,817,500,占有效表决股数的 0.0997%；弃权
8,624,900 股，占有效表决股数的 0.1785%；
其中：中小股东总表决情况：同意 393,787,974 股，占有效
表决股数的 96.6991%；反对 4,817,500 股，占有效表决股数的
1.1830%；弃权 8,624,900 股，占有效表决股数的 2.1179%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十二）关于修订《监事会议事规则》的提案
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1、表决情况：同意 4,818,861,040 股，占有效表决股数的
99.7223%； 反对 4,817,500 股，占有效表决股数的 0.0997%；
弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 0.1780%；
其中：中小股东总表决情况：同意 393,809,474 股，占有效
表决股数的 96.7043%；反对 4,817,500 股，占有效表决股数的
1.1830%；弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 2.1127%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十三）关于购买公司董事、监事及高级管理人员责任保险
的提案
1、表决情况：同意 4,807,843,340 股，占有效表决股数的
99.4943%； 反对 15,069,800 股，占有效表决股数的 0.3119%；
弃权 9,368,800 股，占有效表决股数的 0.1939%；
其中：中小股东总表决情况：同意 382,791,774 股，占有效
表决股数的 93.9988%；反对 15,069,800 股，占有效表决股数的
3.7006%；弃权 9,368,800 股，占有效表决股数的 2.3006%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（十四）关于增补公司非独立董事候选人的提案
1、表决情况：同意 4,814,129,983 股，占有效表决股数的
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99.6244%； 反对 9,548,557 股，占有效表决股数的 0.1976%；
弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 0.1780%；
其中：中小股东总表决情况：同意 389,078,417 股，占有效
表决股数的 95.5426%；反对 9,548,557 股，占有效表决股数的
2.3448%；弃权 8,603,400 股，占有效表决股数的 2.1127%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：孙仙冬、李纯青
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2021 年年度股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合
法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
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深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
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