证券代码：000069       证券简称：华侨城 A    公告编号：2022-28



                   深圳华侨城股份有限公司
         第八届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第七次临时会议通知和文件于 2022 年 4 月 24 日（星
期日）以书面方式送达各位与会人员。会议于 2022 年 4 月 29
日（星期五）以现场会议方式召开，出席会议董事应到 7 人，
实到 7 人。会议由副董事长刘凤喜主持，公司监事、高管列
席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
     出席会议的董事审议并通过了如下事项：
     一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》，与会董事一致选举张振高担任
公司第八届董事会董事长。任期同本届董事会任期一致。
     二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于增补董事会执行委员会及战略委员会委员的议案》，同意
增补董事张振高为执行委员会、战略委员会委员，增补后名
单如下：


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（一）执行委员会（3 名）
张振高、刘凤喜、王晓雯
（二）战略委员会（5 名）：
张振高、刘凤喜、王晓雯、沙振权、宋 丁
以上各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
特此公告。


                                    深圳华侨城股份有限公司
                                           董 事   会
                                     二〇二二年四月三十日




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附件：

    张振高，男，1962 年出生，研究生，博士，高级经济师、
高级会计师。曾任全国人大常委会办公厅研究室主任科员，
保利科技有限公司金融部副总经理，嵘高贸易有限公司中国
部总经理，嵘高贸易有限公司董事、副总经理，保利置业集
团有限公司董事、总经理，中国保利集团公司财务部主任，
党组成员、总会计师，董事、总经理、党委副书记，中国保
利集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任华侨城集
团有限公司党委书记、董事长。
    截至本公告日，张振高未持有公司股份，与公司控股股
东华侨城集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行
人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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