证券代码：000069       证券简称：华侨城 A    公告编号：2022-38



                   深圳华侨城股份有限公司
            第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第九次会议通知于 2022 年 8 月 16 日（星期二）以书面、电子邮

件的方式发出。会议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）上午 9:30 在

华侨城大厦 5317 会议室召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。

会议由张振高董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：

    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022

年半年度报告》。

    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要

详见《公司 2022 年半年度报告摘要》（2022-39）。

    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

企业负责人 2021 年度奖金方案的议案》。

    三、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于宁波

华侨城投资发展有限公司增资扩股事项暨关联交易的议案》。关联


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董事张振高、刘凤喜、王晓雯回避了表决。

    独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。具体详

见《关于宁波华侨城投资发展有限公司增资扩股事项暨关联交易

的公告》（公告编号：2022-40）。

    特此公告。

                                           深圳华侨城股份有限公司

                                                董   事   会

                                            二〇二二年八月三十日




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