证券代码：000069       证券简称：华侨城 A       公告编号：2022-46



                   深圳华侨城股份有限公司
            第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十次会议通知于 2022 年 10 月 14 日（星期五）以书面、电子邮件的方

式发出。会议于 10 月 25 日（星期二）以通讯表决方式召开。出席会

议董事应到 7 人，实到 7 人。会议的召开符合公司法和公司章程的有

关规定。

    出席会议的董事审议并通过了如下事项：

    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年

三季度报告》。

    全文详见《公司 2022 年三季度报告全文》（公告编号：2022-47）。

    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<深

圳华侨城股份有限公司全面预算管理制度>的议案》。

    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<深

圳华侨城股份有限公司财务审批管理办法>的议案》。

    四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<深

圳华侨城股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。


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    修订后的《深圳华侨城股份有限公司信息披露管理制度》同日登

载于巨潮资讯网。

    五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<深

圳华侨城股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

    修订后的《深圳华侨城股份有限公司投资者关系管理制度》同日

登载于巨潮资讯网。

    六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公

司华侨城（上海）置地有限公司挂牌转让其持有的上海首驰企业管理

有限公司 51%股权的议案》。

    具体详见《关于控股子公司华侨城（上海）置地有限公司挂牌转

让其持有的上海首驰企业管理有限公司 51%股权的公告》（公告编号：

2022-48）。

    七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司

2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公

告编号：2022-49）。

    特此公告。

                                            深圳华侨城股份有限公司

                                                 董   事   会

                                            二〇二二年十月二十七日




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