证券代码：000069       证券简称：华侨城 A    公告编号：2022-53


                   深圳华侨城股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、重要提示
     （一）公司董事会于 2022 年 10 月 26 日刊登了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-49）；
     （二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，
本次股东大会的提案获得通过。
     二、会议召开的情况
     （一）召开时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）15：00，
会期半天。
     （二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议
室
     （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
     （四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
     （五）主持人：由半数以上董事共同推举公司副董事长刘凤
喜先生主持本次股东大会现场会议
     （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定。

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    三、会议的出席情况
    会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 136 人，代表股份：
4,151,831,368 股，占公司有表决权总股份 50.62%%；其中出席现
场会议的股东人数共 26 人，代表股份 3,867,603,209 股，占公
司有表决权总股份 47.16%；通过网络投票出席会议的股东人数
共 110 人，代表股份 284,228,159 股，占公司有表决权总股份
3.4654%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
    四、提案审议和表决情况
    与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，
审议了以下事项：

    （一）关于续聘会计师事务所的提案

    1、表决情况：同意 4,126,777,729 股，占有效表决股数的

99.3966%；反对 21,735,100 股，占有效表决股数的 0.5235%；

弃权 3,318,539 股，占有效表决股数的 0.0799%；

    其中：中小股东总表决情况：同意 265,871,709 股，占有效

表决股数的 91.3883%；反对 21,735,100 股，占有效表决股数的

7.4710%；弃权 3,318,539 股，占有效表决股数的 1.1407%。

    2、表决结果：该提案通过。
    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：张婷、闫法臣

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    （三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2022 年第一次
临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集
人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决
结果合法、有效。
    六、备查文件
    （一）召开本次股东大会的通知；
    （二）本次股东大会的决议纪要；
    （三）法律意见书。


     特此公告。


                                           深圳华侨城股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二〇二二年十一月十七日




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