证券代码：000069       证券简称：华侨城A     公告编号：2023-17




                   深圳华侨城股份有限公司
 关于公司 2023-2024 年度拟向华侨城集团有限公司
                     申请借款额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    （一）交易内容:根据深圳华侨城股份有限公司（以下简称
“公司”）战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资
金需求，公司 2023-2024 年度拟向控股股东华侨城集团有限公司
（以下简称“华侨城集团”）申请不超过 400 亿元的借款额度。
借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率（以下简称“借
款事项”）。
    （二）关联关系：由于华侨城集团为公司控股股东，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联法人。由于
华侨城集团为公司的关联法人，上述借款行为构成公司关联交
易。
    （三）董事会审议情况：公司第八届董事会第十一次会议于
2023 年 3 月 28 日在华侨城集团办公大楼召开，出席会议的非关
联董事 4 票同意， 票反对， 票弃权，通过了《关于公司 2023-2024

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年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的议案》。
    公司独立董事对该借款事项发表了事前认可意见和独立意
见。关联董事张振高、刘凤喜、王晓雯回避了表决。该事项须提
交股东大会审议。
    （四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    （五）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
    二、关联方介绍
    （一）关联方基本信息：
    华侨城集团于 1987 年 12 月 07 日成立，注册资本为人民币
120.00 亿元，法定代表人为段先念。其经营范围：纺织品、轻
工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用
一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]
外经贸管体审证字第 A19024 号文经营），开展补偿贸易，向旅
游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地
产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销
和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车
保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的
许可证后方可经营）；汽车（含小轿车）销售。
    （二）历史沿革
    作为隶属于国务院国资委直接管理的大型中央企业，自 1987
年至今，华侨城集团坚持市场导向，已成为一个跨区域、跨行业
经营的大型国有企业集团，培育了旅游及相关文化产业经营、房
地产及酒店开发经营、电子及配套包装产品制造等三项国内领先

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的主营业务。自 2009 年 11 月华侨城主营业务实现整体上市以来,
多年来公司经营规模、经营业绩得到稳健成长。截止 2022 年 12
月 31 日，华侨城集团资产总额超 5,956 亿元，净资产超 1,659 亿
元；2022 年全年营业收入超 1,192 亿元。
    三、关联交易标的
    本次借款额度不超过 400 亿元人民币，借款利率不高于公司
同期金融机构借款利率。
    四、关联交易金额
    该关联交易涉及公司本年度需要支付的利息总额预计不超
过 15 亿元人民币。
    五、定价政策和依据
    按照市场价格或比照市场价格。
    六、关联交易的目的和对公司的影响
    根据公司战略规划、经营计划和财务预算,该关联交易将充
分利用控股股东华侨城集团融资平台，合理控制资金成本，满足
业务发展资金需求。
    七、独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事事前对上述关联交易事项进行了审查，发表了
事前认可意见，并在公司第八届董事会第十一次会议审议该关联
事项时发表了独立意见。情况如下：
    （一）独立董事事前认可意见：
    由于华侨城集团有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》规定，其为公司关联法人，该项借款行
为构成关联交易。此项关联交易能满足公司资金需求，合理控制

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资金成本，维护公司和广大股东的利益，且公司主要业务不会因
此项交易而对关联方产生依赖或被控制。
    因此，我们一致认可该项关联交易，同意将其提交公司董事
会审议，关联董事应注意回避表决。
    （二）独立意见：
    在符合国家有关法规政策的规定下，公司向控股股东华侨城
集团有限公司申请借款，是为了充分利用华侨城集团有限公司的
融资平台。此项关联交易可合理控制资金成本，维护公司和股东
利益，公司的主要业务也不会因此次交易而对关联方产生依赖或
被控制。
    在董事会审议该关联交易事项时，关联董事均回避了表决，
此项关联交易尚须提请公司股东大会审议，公司关于本次关联交
易事项的审批程序合法有效。
    八、备查文件目录
    （一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
    （二）公司独立董事对公司 2023-2024 年度拟向华侨城集团
有限公司申请借款额度关联交易事项的事前认可意见；
    （三）公司独立董事对公司 2023-2024 年度拟向华侨城集团
有限公司申请借款额度的独立意见。
    特此公告。


                                         深圳华侨城股份有限公司
                                                董 事 会
                                         二〇二三年三月三十一日

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