华侨城Ａ：独立董事年度述职报告2023-03-31
深圳华侨城股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告
深圳华侨城股份有限公司
2022 年度独立董事工作报告
2022 年，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）
旅游综合及房地产开发两大主营业务受宏观环境影响，经营发展
面临重大挑战；叠加结转单价下降、毛利率下降、结转结构变化、
资产减值等因素，经营业绩出现首次亏损。作为公司独立董事，
我们时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽责、
独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司项目情况、保持
与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保
持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现
将报告期内公司独立董事履职情况报告如下：
一、出席会议情况
我们按照《公司章程》及《董事会议事规则》等要求，审慎
行使股东所赋予的各项权利。报告期内，公司以现场或通讯方式
共召开 7 次董事会会议，所有独立董事均出席或委托出席了董事
会所有会议和董事会专门委员会相关会议，所有议案我们都投了
赞成票。作为相关领域的专家，我们坚持从股东利益，特别是中
小股东利益出发，深入了解、持续监督公司日常经营运作情况，
并在公司发展战略、财务管理、风险控制、治理结构和激励机制
等方面积极建言献策，切实履行了独立董事的职责。
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独立董事出席董事会和列席股东大会会议情况
出席董事会次数
独立董 本报告期应参 现场或视频 以通讯方式 委托出席 列席股东
届次
事姓名 大会次数
加董事会次数 出席次数 参加次数 次数
沙振权 7 3 4 0 2
宋 丁 7 3 4 0 2
第八届
王一江 7 3 4 0 2
张钰明 7 3 4 0 2
二、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个
专门委员会。我们根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委
员会中认真履行职责，积极发挥独立董事作用，有效提升公司治
理效能。2022 年，公司共召开 4 次战略委员会会议、2 次提名委
员会会议、5 次审计委员会会议和 2 次薪酬与考核委员会会议，
所有委员均出席了会议并认真履行了职责。
董事会专门委员会名单
专门委员会名称 成员
张振高（主任委员）、刘凤喜、王晓雯、
战略委员会
沙振权、宋丁
提名委员会 刘凤喜（主任委员）、王一江、张钰明
审计委员会 张钰明（主任委员）、王晓雯、沙振权
薪酬与考核委员会 王一江（主任委员）、王晓雯、张钰明
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三、发表独立意见情况
2022 年，我们根据有关法律法规，对公司日常经营情况进
行了监督核查，并按照法定程序，对有关重大事项出具了专项独
立意见，充分行使了独立董事的监督职能，具体情况如下：
2022 年度独立董事发表的独立意见一览表
序号 意见名称 意见类型 发表时间
1 《关于公司 2021 年利润分配的独立意见》 同意 2022.3.29
《关于公司向华侨城集团申请借款关联
2 同意 2022.3.29
交易的独立意见》
《关于公司及控股子公司 2022-2023 年度
3 同意 2022.3.29
为参股公司提供财务资助的独立意见》
《关于公司 2022-2023 年度拟对项目公司
4 同意 2022.3.29
提供财务资助进行授权管理的独立意见》
《关于公司 2022 年日常性关联交易的独
5 同意 2022.3.29
立意见》
6 《对内部控制评价报告的独立意见》 同意 2022.3.29
《关于公司关联方资金占用和对外担保
7 同意 2022.3.29
情况的专项说明和独立意见》
《对海南华侨城新能源集团有限公司增
8 同意 2022.3.29
资事项的独立意见》
9 《独立董事关于增补公司非独立董事候 同意 2022.4.7
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选人的独立意见
《独立董事关于续聘会计师事务所的独
10 同意 2022.4.25
立意见》
《独立董事关于公司关联方资金占用和
11 同意 2022.8.26
对外担保情况的专项说明和独立意见》
《独立董事关于宁波华侨城投资发展有
12 限公司增资扩股事项暨关联交易的独立 同意 2022.8.26
意见》
《独立董事关于控股子公司华侨城（上
海）置地有限公司挂牌转让其持有的上海
13 同意 2022.10.25
首驰企业管理有限公司 51%股权的独立意
见》
四、独立董事办公及实地调研情况
报告期内，为全面真实掌握公司经营情况，我们定期听取公
司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制等方面
的汇报，并通过现场参会、电话会议、视频会议、邮件、实地调
研等多种方式持续、及时的与公司董事、董事会秘书及其他职能
部门相关人员保持联系，实时关注行业形势及外部市场变化对公
司经营状况产生的影响，切实履行独立董事职责。
实地调研既是监管部门对我们提出的工作要求也是我们科
学履职的必要条件。2022 年度，我们前往成都、宜宾、自贡 3
地 10 个项目开展调研。通过座谈交流、实地考察，我们对公司
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的发展思路、运营模式、商业逻辑有了更全面的了解，并对子公
司经营情况、财务状况和发展过程中所面临的机遇与挑战有了更
直观的认识。调研期间，我们立足自身专业特长，分析项目经营
取得的成果和存在的问题，对项目短期经营举措和中长期开发策
略提出意见，助力公司实现高质量发展。
五、其他事项
（一）报告期内，未有独立董事提议召开董事会议的情况发
生；
（二）报告期内，未有独立董事提议更换或解聘会计师事务
所的情况发生；
（三）报告期内，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机
构的情况发生；
（四）报告期内，未有独立董事对审议事项发表否定意见。
2022 年公司生产经营合法合规，未发生侵害公司、股东特
别是社会公众股东权益的情况。
2023 年，面对更趋严峻复杂的经营形势，全体独立董事将
不忘初心、牢记使命，继续勤勉尽责、独立客观、科学高效地履
行股东赋予我们的各项职权，赋能公司战略转型与长远发展。
特此报告。
深圳华侨城股份有限公司第八届董事会独立董事：
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王一江 沙振权 宋 丁 张钰明
二〇二三年三月二十八日
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