证券代码：000069       证券简称：华侨城 A    公告编号：2023-31




                   深圳华侨城股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十二次会议通知和文件于 2023 年 4 月 17 日（星期一）以邮

件及书面方式送达各位与会人员。会议于 4 月 27 日（星期四）以

通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议的

召开符合公司法和公司章程的有关规定。

    出席会议的董事审议并通过了如下事项：

    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023

年第一季度报告的议案》。

    具体详见披露的《公司 2023 年一季度报告全文》（2023-32）。

    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《深

圳华侨城股份有限公司投资管理制度》的议案。



    特此公告。




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              深圳华侨城股份有限公司

                   董 事 会

             二〇二三年四月二十九日




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