海王生物：关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告2018-12-08
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-076
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年12月24日（星期一）下午14:50
（2）网络投票：2018年12月23日（星期日）-2018年12月24日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年12月24日（星期
一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为2018年12月23日（星期日）下午15:00至2018年12月24日（星期一）下
午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年12月17日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截止2018年12月17日（星期一）下午15:00收市时，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24
楼会议室
二、会议审议事项
1、《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要
2、《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事局办理公司 2018 年限制性股票激励计划有
关事项的议案》
4、《关于终止公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案》
5、《关于修订<公司章程>及<董事局议事规则>相关条款的议案》
6、《关于全资子公司拟发行资产支持证券及为其提供担保的议案》
7、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
上述议案业经公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第七届董事局第二十五次会议
审议通过，具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告；
特别强调事项：
1、议案 1 至议案 6 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议议案1至议案3时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关
系的股东，应当回避表决；审议议案7时，关联股东需回避表决。
鉴于本次股东大会涉及股权激励计划相关议案，根据中国证券监督管理委员
会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司全体独立董事委托詹伟哉先
生作为征集人，向公司全体股东征集本次股东大会审议的股权激励计划相关议案
（议案 1 至议案 3）的投票权。详情请查阅公司于本公告日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《深圳市海王生物工程股份有
限公司独立董事就股权激励计划公开征集委托投票权的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年限制性股票激励
1.00 √
计划（草案）》及其摘要
《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年限制性股票激励
2.00 √
计划实施考核管理办法》
关于提请股东大会授权董事局办理公司 2018 年限制性股票激
3.00 √
励计划有关事项的议案
4.00 关于终止公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案 √
5.00 关于修订《公司章程》及《董事局议事规则》相关条款的议案 √
6.00 关于全资子公司拟发行资产支持证券及为其提供担保的议案 √
7.00 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人
身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、
法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原
件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2018 年 12 月 18 日-2018 年 12 月 21 日工作日上午 9:00-11:30、
下午 13:30-17:00
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24
楼海王生物董事局办公室
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件
一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董
事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：谢德胜、刘丹
邮编：518057
2、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人
的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进
行。
5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助
系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
八、授权委托书（详见附件二）
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一八年十二月七日
附件一、
参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360078。
2、投票简称：海王投票。
3、填报表决意见：
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月24日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月23
日（星期日）下午15:00至2018年12月24日（星期一）下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规
定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物
工程股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理
人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2018年第四次临时股东
大会具体审议事项的委托投票指示如下：
备注
投票表决
提案 该列打
提案名称
编码 钩的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案：所有提案 √
《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年限制性股
1.00 √
票激励计划（草案）》及其摘要
《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年限制性股
2.00 √
票激励计划实施考核管理办法》
关于提请股东大会授权董事局办理公司 2018 年限制性
3.00 √
股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于终止公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案 √
5.00 关于修订《公司章程》及《董事局议事规则》相关条款
√
的议案
6.00 关于全资子公司拟发行资产支持证券及为其提供担保
√
的议案
7.00 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 √
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期及有效期：
