证券代码：000078               证券简称：海王生物          公告编号：2018-078



                   深圳市海王生物工程股份有限公司

     关于终止公司 2018 年度配股公开发行证券方案的公告


     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7
日召开的第七届董事局第二十五次会议审议通过了《关于终止公司 2018 年度配
股公开发行证券方案的议案》，现就相关事宜说明如下：


    一、关于公司 2018 年配股公开发行证券的基本情况
    公司于 2018 年 3 月 20 日召开的第七届董事局第十八次会议及于 2018 年 4
月 4 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018 年度配
股公开发行证券预案>的议案》等相关议案。
    详见公司于 2018 年 3 月 21 日、4 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    截止目前，公司暂未向中国证券监督管理委员会递交配股公开发行证券相关
申报材料。


    二、公司关于终止 2018 年配股公开发行证券的主要原因及决策程序
    鉴于公司股东大会就公司 2018 年度配股公开发行证券作出决议至今，市场
环境发生较大变化，为切实维护投资者利益，结合当前市场形势，公司拟终止公
司 2018 年度配股公开发行证券事宜。
    上述事项业经公司于2018年12月7日召开的第七届董事局第二十五次会议
审议通过。公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：
    鉴于公司股东大会就 2018 年度配股公开发行证券作出决议至今，市场环境
已发生较大变化，同意公司拟终止 2018 年度配股公开发行证券事宜。公司董事
局审议《关于终止公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案》时履行了必要
的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次终止 2018 年度配股公
开发行证券事宜不会对公司的经营活动与持续发展造成不利影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，我们同意终止公司 2018 年度配股公开发行证券，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    该事项尚需公司2018年第四次临时股东大会审议通过。


    三、对公司的影响
    目前公司经营活动正常，本次终止2018年度配股公开发行证券事宜不会对
公司经营活动与持续发展造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。




                                       深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                  董   事   局
                                              二〇一八年十二月七日