证券代码：000078               证券简称：海王生物          公告编号：2019-004



                   深圳市海王生物工程股份有限公司

              第七届董事局第二十六次会议决议公告


     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事局第二十六次会议的通知于2019年1月14日发出，并于2019年1月25日以现场和
通讯会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7
人。其中独立董事詹伟哉先生、谷杨女士，董事许战奎先生、刘占军先生以出席
现场会议形式参与表决；董事张思民先生、张锋先生以通讯会议形式参与表决。
独立董事刘来平先生因公出差，委托独立董事詹伟哉先生代为表决。公司监事聂
志华先生、吕恒新先生、冯汉林先生，公司财务总监兼董事局秘书沈大凯先生，
公司内控审计总监陆勇先生列席了本次会议。本次会议由董事刘占军先生主持召
开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予对象及数量的
议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的
公告》。
    表决情况：董事刘占军先生为激励对象，回避表决。
    同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
    2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决情况：董事刘占军先生为激励对象，回避表决。
    同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
    3、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
    因业务发展需要，公司（包括控股子公司）未来一年内（自股东大会审议通
过本议案之日起，下同）拟向银行（包括其他金融机构）申请授信额度不超过人
民币 220 亿元（其中本公司不超过 120 亿元，子公司不超过 100 亿元）。为严格
风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况，严格控制贷
款额度的使用。
    其中：
    （1）本公司未来一年内拟向下列银行申请不超过 95 亿元综合授信，银行名
称、申请授信金额、申请授信期限如下：
授信申                                                                  申请授信
                       银行名称                   拟申请授信金额
  请人                                                                    期限
本公司   广东华兴银行股份有限公司深圳分行       不超过人民币 30 亿元   不超过三年
本公司   民生银行股份有限公司深圳分行           不超过人民币 5 亿元    不超过三年
本公司   中国工商银行股份有限公司深圳南山支行   不超过人民币 8 亿元    不超过三年
本公司   招商银行股份有限公司深圳分行           不超过人民币 8 亿元    不超过三年
本公司   中国建设银行股份有限公司深圳分行       不超过人民币 4 亿元    不超过三年
本公司   中国银行股份有限公司深圳分行           不超过人民币 5 亿元    不超过三年
本公司   交通银行股份有限公司深圳分行           不超过人民币 4 亿元    不超过三年
本公司   兴业银行股份有限公司深圳分行           不超过人民币 10 亿元   不超过三年
本公司   浙商银行股份有限公司深圳分行           不超过人民币 2 亿元    不超过三年
本公司   广发银行股份有限公司深圳分行           不超过人民币 2 亿元    不超过三年
本公司   中信银行股份有限公司深圳分行           不超过人民币 1 亿元    不超过三年
本公司   中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行   不超过人民币 5 亿元    不超过三年
本公司   广州农村商业银行股份有限公司天河支行   不超过人民币 1 亿元    不超过三年
本公司   中国农业银行股份有限公司深圳分行       不超过人民币 2 亿元    不超过三年
本公司   广州银行股份有限公司深圳分行           不超过人民币 2 亿元    不超过三年
本公司   包商银行股份有限公司深圳分行           不超过人民币 3 亿元    不超过三年
本公司   上海银行股份有限公司深圳分行           不超过人民币 3 亿元    不超过三年
    本公司拟申请的上述授信将以自有资产提供抵押或质押担保，具体以银行批
复及合同约定为准。授权管理层办理向银行申请授信的相关手续。
    上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司
实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信
额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
    （2）因公司向部分银行申请授信或向其他金融类机构申请借款尚存在不确
定性，为提高公司融资效率，满足公司运营需求，公司董事局提请股东大会授权
公司董事局主席张思民先生，在股东大会通过本议案后一年内，决定额度不超过
50 亿元的授信或借款。具体内容包括：决定公司向各金融机构申请融资的种类、
金额、币种、期限、担保方式及融资用途等，并签署相关融资申请决议等文件。
    本议案尚需提请公司股东大会审议，决议有效期为股东大会审议通过该议案
之日起一年。
    公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于申请银行综合授信的议
案》有效期至公司股东大会审议通过本次议案之日止。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    结合公司目前实际情况，对公司组织架构进行适当调整。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于修订<子公司关联交易管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结
合实际情况，对公司《子公司关联交易管理制度》部分条款进行了修订。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、其他文件。


    特此公告。


                                         深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                     董   事   局
                                                  二〇一九年一月二十八日