证券代码：000078               证券简称：海王生物          公告编号：2019-010



                   深圳市海王生物工程股份有限公司

              第七届董事局第二十七次会议决议公告


     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十
七次会议的通知于2019年2月1日发出，并于2019年2月13日以通讯会议的形式召
开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予对象及数量的
议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的
公告》。
    表决情况：董事刘占军先生为激励对象，回避表决。
    同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
    2、审议通过了《关于重新向激励对象授予限制性股票的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于重新向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决情况：董事刘占军先生为激励对象，回避表决。
    同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。


特此公告。


                                  深圳市海王生物工程股份有限公司
                                              董   事   局
                                          二〇一九年二月十三日