证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2019-022




                     深圳市海王生物工程股份有限公司

                     第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八
次会议通知于 2019 年 3 月 8 日发出，并于 2019 年 3 月 19 日以通讯会议形式召
开会议。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于变更 2018 年分红承诺的议案》
    监事会认为，本次变更 2018 年分红承诺是基于 2018 年度公司营业收入增长
较大带来应收账款资金占用增加，以及受市场环境等因素影响公司 2018 年融资
成本大幅攀升，公开市场融资难度加大，且公司 2019 年资金需求较大等原因而
作出的调整，本次调整有利于提高公司资金使用效率，提高公司经营效益，保障
公司日常经营资金需求，有利于保障公司利益。调整后的分红金额符合《公司章
程》、公司《现金分红管理制度》及公司《未来三年股东分红回报规划（2018-2020
年）》相关规定。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准
则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的
变更。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    2、其他文件。


    特此公告。




                                         深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  二〇一九年三月二十日