证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2019-048




                     深圳市海王生物工程股份有限公司

                   第七届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
二次会议通知于 2019 年 4 月 15 日发出，并于 2019 年 4 月 25 日以现场和通讯表
决相结合的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。其中，
监事吕恒新先生、冯汉林先生以出席现场会议形式参与表决；监事聂志华先生以
通讯会议形式参与表决。会议由监事吕恒新先生主持。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度监事会工作
报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告全
文》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，符
合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告全
文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网上刊登的《2018年年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年第一季度报
告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上刊登的《2019 年第一季度报告正文》。
    经审核，监事会认为董事局编制和审议的公司 2019 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度内部控制自
我评价报告》。
    监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：
    1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证
券监管部门的要求。
    2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好
的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他
重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。
    3、报告期内，公司不存在违反和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。
    监事会认为，公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映
了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《2018 年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    2、其他文件。


    特此公告。




                                         深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  二〇一九年四月二十六日