证券代码：000078                证券简称：海王生物             公告编号：2019-050



                   深圳市海王生物工程股份有限公司

                   关于 2018 年度利润分配预案的公告


       本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召
开的第七届董事局第三十二次会议和第七届监事会二十二次会议审议通过了
《2018年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事
对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：


       一、本次利润分配预案的具体内容
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计【致同审字(2019)第 441ZA7154
号】，公司 2018 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润 414,691,787.19 元。
其中截止 2018 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 978,104,638.15 元，母
公司报表未分配利润为 78,125,261.25 元。
    根据财政部发布的《会计准则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘
录 1 号-定期报告披露相关事宜》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当
以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应
当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比
例。
    为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并考虑到公司未来业
务发展需求，公司董事局提议：以截止 2019 年 3 月 31 日公司的总股本
2,762,583,257 股为基数，向全体股东每 10 股分配人民币 0.2 元（含税）现金股
利，合计分配现金股利总额约为人民币 55,251,665.14 元。本次分配不进行资本
公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
    以上利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况；
符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况；符合公司于 2019 年 4
月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更 2018 年分红
承诺的议案》要求。


    二、监事会意见
    监事会认为公司上述利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，符合公司
实际经营情况，符合公司股东的利益。


    三、独立董事意见
    公司本次利润分配预案是对投资者的合理投资回报并兼顾了公司未来发展
需求，符合公司实际经营情况，符合《公司章程》等相关规定。本次利润分配的
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，符合公司股东的利益。同意
将公司《2018 年度利润分配预案》提交股东大会审议。


    四、其他
    本次利润分配预案，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大
投资者注意投资风险。


    五、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    3、独立董事关于公司利润分配预案的独立意见。


    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
          董   事   局
     二〇一九年四月二十六日