证券代码：000078               证券简称：海王生物             公告编号：2020-051



                   深圳市海王生物工程股份有限公司

                   第八届董事局第十次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事局第十次会议通知于 2020 年 7 月 10 日发出，并于 2020 年 7 月 14 日以通讯会
议的形式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议审议通过了如下议案：
    1、 审议通过了《关于控股子公司宁波建昌与海王共图解除合作协议的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司宁波建昌与海王共图解除合作协议的公
告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议。


    特此公告。




                                           深圳市海王生物工程股份有限公司
    董   事   局
二〇二〇年七月十四日