证券代码：000078               证券简称：海王生物             公告编号：2020-086




                     深圳市海王生物工程股份有限公司

                     第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监
事会第九次会议通知于 2020 年 11 月 9 日发出，并于 2020 年 11 月 13 日以通讯
会议的形式召开。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺履行进
展情况及部分承诺延期履行的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺履行进展
情况及部分承诺延期履行的公告》。
    审议本议案时，关联监事黄河先生、汪兴全先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    2、其他文件。
特此公告。




             深圳市海王生物工程股份有限公司
                        监   事   会
                   二〇二〇年十一月十三日