证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2021-053




                      深圳市海王生物工程股份有限公司

                     第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三
次会议通知于 2021 年 7 月 28 日发出，并于 2021 年 8 月 2 日以通讯会议的形式
召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    根据公司于 2020 年 8 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非
公开发行决议的有效期为“股东大会审议通过之日起十二个月内”，即决议有效
期为 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日。
    2021 年 3 月 5 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核
发《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可【2021】677 号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股
票自核准发行之日起 12 个月内有效。
    鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作的延续
性和有效性，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证
监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的 12 个月有效期截止日（即 2022
年 3 月 4 日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及授权事项的其他内
容不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公
开发行股票相关事宜有效期的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有
效期的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    2、其他文件。


    特此公告。




                                          深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  二〇二一年八月二日